证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2012－10

上海多伦实业股份有限公司第六届董事会

第十六次会议决议暨召开公司

2012年第一次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2012年7月9日分别以书面、通讯形式发出会议通知，于2012年7月19日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到董事5人，实到董事4人，董事陈友忠先生因故未出席会议。本次会议由4位董事共同推举的董事廖克难先生召集并主持，公司部分监事会成员和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，经记名投票表决,形成如下决议:

一、审议通过了《关于增补、选举公司第六届董事会董事的议案》

经审议，本届董事会认为大股东多伦投资（香港）有限公司推荐的鲜言先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规关于董事任命的要求，决定提名鲜言先生为第六届董事会候选人。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果为：同意4票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2012 年8月6日以现场方式召开2012年第一次临时股东大会，具体事项通知如下：

（一）会议召开事项

1、会议召开时间：2012 年8月6日上午10:00

2、会议地点：上海市杨浦区周家嘴路1888 号上海瀚海明玉酒店三楼华夏厅。

3、会议方式：现场投票。

4、股权登记日：2012 年8月2日

5、会议召集人：公司董事会

6、会议出席对象

（1）截止2012 年8月2日（星期四）下午上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均有权出席本次会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（二）会议审议事项：

1、审议《关于增补、选举公司第六届董事会董事的议案》。

（三）会议登记方法

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议、法定代表人出席会议的，应持本人身份证及具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席的应持本人身份证、法定代表人授权委托书。

个人股东出席的，应持本人身份证、股票账户卡， 委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的书面委托书、本人身份证、股东股票账户卡。

股东可于8月3日上午9：30-下午16：00通过电话、传真进行参会预登记，并于参会时带上上述材料进行现场确认登记；也可于参会前到现场进行登记，登记截至时间为会议开始投票即时，逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。

（四）其它事项：

1、本次会议会期半天，股东参会全部费用（食宿、交通等）由股东及股东代表自理，公司不予提供。

2、联系方式

联系地址：上海市虹口区甜爱路36号

联系人：张明

联系电话：021－56715833

传真：021－56716233

表决结果：表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

附件一：相关人员简历

附件二：授权委托书

特此公告。

上海多伦实业股份有限公司董事会

二0 一二年七月二十一日

附件一：

简历

鲜言，男，中国国籍，1975年月出生，大专学历。2003年7月至2010年6月任上海宾利投资咨询有限公司董事；2011年7月至今任FINE NINE ASSETS MANAGEMENT LIMITED 董事。

附件二：

授 权 委 托 书

，作为上海多伦实业股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席多伦股份2012年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，如对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。

本次授权表决如下：

序号	所 议 事 项	赞成	反对	弃权
1	关于增补、选举公司第六届董事会董事的议案

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托人持有股数： 受托人身份证号码：

委托人股东帐户：

委托日期：2012年 月 日

有效期：2012年 月 日 至 2012年 月 日

证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2012－11

上海多伦实业股份有限公司

重大事项停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2012年7月18日下午接到公司第一大股东多伦投资（香港）有限公司《关于多伦香港投资有限公司股东发生变更的函》，通知中称：“HILLTOP GLOBAL GROUP LIMITED 、ON EVER GROUP LIMITED 作为一致行动人，于2012年6月27日、7月3日分别与公司股东李勇鸿签署股权转让协议并办理登记手续。”因前述事项公告所需资料不全，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2012年7月19日起停牌。

公司董事会及实际控制人承诺：将尽快要求相关人员提供前述重大事项所需资料，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）即最迟于2012年7月26日之前（含当日），公告并复牌。

特此公告。

上海多伦实业股份有限公司董事会

二〇一二年七月二十一日