股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2012-038

  转债简称：中海转债 转债代码：110017 公告编号：临2012-038

  中海发展股份有限公司

  二〇一二年第十二次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”或“公司”）二〇一二年第十二次董事会会议于二〇一二年七月二十日以通讯方式召开。本公司所有十名董事参与表决，四名关联董事对有关关联交易的议案回避表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

  一、《关于参股组建中海（新加坡）石油公司的议案》

  董事会批准本公司子公司—中海发展（香港）航运有限公司与中海集装箱运输（香港）有限公司、中国海运（东南亚）控股有限公司合资组建中国海运（新加坡）石油有限公司（名称暂定，简称“中海新加坡石油”）。中海新加坡石油注册资本为500万美元，本公司以现金出资25万美元（约合人民币160万元），占中海新加坡石油5%股份。中海新加坡石油将专业从事船舶燃油的境外采购、供应、贸易等相关业务，按照市场化运作方式为中国海运集团所属船公司提供境外燃油的统一采购和供应。

  二、《关于提前报废 “森海2”轮的议案》

  批准将具有32年船龄的散货船“森海2”轮以废钢船形式对外出售。

  中海发展股份有限公司

  二〇一二年七月二十日