证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2012-10

  上海外高桥保税区开发

  股份有限公司

  关于董事会秘书辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司于2012年7月20日收到董事会秘书王勋先生的《辞职报告》，因个人原因，王勋先生辞去其在公司所担任的全部职务。

  公司及董事会衷心感谢王勋先生在任职期间为公司所做出的贡献。

  特此公告

  上海外高桥保税区开发股份有限公司

  2012年7月21日

  证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2012-11

  上海外高桥保税区开发

  股份有限公司第七届董事会

  第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海外高桥保税区开发股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2012年7月20日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议全票通过以下决议：

  审议通过关于聘请公司董事会秘书的议案

  同意聘请黄磷女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

  公司独立董事叶贵勋先生、陆禹平先生、罗伟德先生对本议案发表了同意意见。

  黄磷女士， 1979年出生，助理经济师，硕士

  曾任上海外高桥保税区开发股份有限公司行政办公室主任，上海外高桥（集团）有限公司人力资源部副总经理；现任上海外高桥保税区开发股份有限公司证券法务部总经理。

  特此公告

  上海外高桥保税区开发股份有限公司

  2012年7月21日