证券代码：600893 证券简称：航空动力 公告编号：2012临-25
西安航空动力股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告暨召开2012年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司将召开2012年第四次临时股东大会，会议召集人为公司董事会。
●会议召开时间
现场会议召开时间为：2012年8月8日14：30。
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月8日9:30－11:30、13:00－15:00。
●股权登记日
2012年8月1日(星期三)
●会议召开地点
现场会议地点为：西安市未央区徐家湾天鼎酒店一楼会议室。
●会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
一、有关董事会决议情况
西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2012年7月13日发出，于2012年7月20日以现场会议方式召开。本次会议应到董事12名，亲自出席7名。董事宁福顺先生委托董事万多波先生代为出席并表决；董事王良先生委托董事彭建武先生代为出席并表决；董事赵朝晖先生和董事孙再华先生委托董事赵岳先生代为出席并表决；独立董事杨嵘女士委托独立董事鲍卉芳女士代为出席并表决。经与会半数以上董事推选，本次董事会会议由庞为先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
（一）审议并通过《关于修订〈西安航空动力股份有限公司信息披露管理规定〉的议案》
为进一步规范公司利润分配及现金分红的有关事项，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、陕证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（陕证监发【2012】36号）及《印发<关于上市公司现金分红政策的指导意见>的通知》（陕证监发【2012】45号）相关文件的要求，公司对《西安航空动力股份有限公司信息披露管理规定》进行了修订，增加了“若公司盈利但董事会未提出现金股利分配预案，应在定期报告中说明未分红的原因及未用于分红的留存资金用途”和“独立董事应对公司本年度盈利但董事会未做出现金股利分配预案事项发表独立意见，同时应对上年度未分红留存资金使用情况发表独立意见；独立董事的上述意见应进行披露。”等相关事项对应条款。关于修订后的《西安航空动力股份有限公司信息披露管理规定》请参见公司登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表决结果： 12票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
（二）审议并通过《关于〈公司章程〉现金分红政策规定符合相关要求的议案》
结合《公司章程》和公司上市四年来的具体分红情况，以及投资者的意见，董事会认为公司章程符合《上市公司完善现金分红政策的指导意见》以及相关文件的要求，不需要重新修订。
公司于2012年7月13日至7月19日在深圳证券信息有限责任公司提供的公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S600893/）上征求中小投资者关于对现金分红有关事项的意见，至截止日，未收到要求公司变更现有现金分红政策的建议或意见。
表决结果： 12票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
（三）审议并通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》
本次会议审议通过了本议案，选举庞为先生为公司董事长，万多波先生为公司副董事长。
表决结果： 12票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
本次会议审议通过了本议案，聘任万多波先生担任公司总经理。万多波先生的简历详见附件《高级管理人员简历》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议并通过《关于聘任公司副总经理和其他高级管理人员的议案》
本次会议审议通过了本议案，聘任李海宁先生担任公司副总经理兼总工程师、赵岳先生担任公司副总经理兼总经济师，刘军先生、刘威先生、蒲秋洪先生、叔伟先生、申立创先生、唐喜军先生担任公司副总经理，聘任穆雅石先生担任公司总会计师。李海宁先生、赵岳先生、刘军先生、刘威先生、蒲秋洪先生、穆雅石先生、叔伟先生、申立创先生和唐喜军先生的简历详见附件《高级管理人员简历》。
本议案已由独立董事发表了独立意见。
表决结果： 12票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议并通过《关于选举第七届董事会专业委员会委员的议案》
经董事会提名，各专业委员会候选人如下：
战略委员会：庞为、万多波、宁福顺、王良、彭建武、赵岳、赵朝晖、孙再华、池耀宗。
审计委员会：池耀宗、刘志新、赵岳。
提名委员会：鲍卉芳、杨嵘、万多波。
薪酬与考核委员会：刘志新、鲍卉芳、杨嵘。
保密委员会：王良、彭建武、赵岳。
上述各委员会委员任职期限与其董事任期相同。各委员会主任在委员内选举产生后报董事会批准。
表决结果： 12票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
（七）审议并通过《关于提议召开公司2012年第四次临时股东大会的议案》
董事会提议召开公司2012年第四次临时股东大会。2012年第四次临时股东大会审议的事项如下：
1、审议《关于修订〈西安航空动力股份有限公司信息披露管理规定〉的议案》
2、审议《关于〈公司章程〉现金分红政策规定符合相关要求的议案》
3、审议《关于选举第七届董事会专业委员会委员的议案》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
二、召开临时股东大会的通知
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议召开时间：
现场会议召开时间为2012年8月8日14：30。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月8日9：30－11：30、13：00－15：00。
（三）会议召开地点：西安市未央区徐家湾天鼎酒店一楼会议室
（四）会议方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五） 会议议题
1、审议《关于修订〈西安航空动力股份有限公司信息披露管理规定〉的议案》
2、审议《关于〈公司章程〉现金分红政策规定符合相关要求的议案》
3、审议《关于选举第七届董事会专业委员会委员的议案》
（六）会议出席对象
1、截至2012年8月1日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的法律顾问及其他中介机构人员。
（七）现场会议参加办法
1、登记手续：
个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）、委托人证券帐户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券帐户卡、法人单位营业执照复印件。
2、登记时间：
2012年8月7日9：00～11：00，14：00～17：00；
2012年8月8日9：00～11：30。
异地股东可采取信函或传真的方式登记。
3、登记地点：西安市未央区徐家湾天鼎大酒店大堂。
4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
（八）联系方式
1、会议联系方式
联系电话：029-86150271
传真：029-86629636
联系人：李斌
通讯地址：西安市北郊徐家湾13号信箱证券投资部
邮政编码：710021
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
西安航空动力股份有限公司董事会
2012年7月20日
附件：
1、高级管理人员简历
2、 参加网络投票的具体操作流程
3、 授权委托书(格式)
高级管理人员简历
万多波：男，1959年12月出生。毕业于南京航空航天大学发动机设计与制造专业，学士学位；北京航空航天大学管理工程专业获第二学士学位。研究员级高级工程师。
2007.01-2009.01 贵州黎阳航空发动机公司总经理兼党委副书记，贵州黎阳机械厂厂长；2009.01-2010.11 西安航空发动机（集团）有限公司总经理、党委书记、副董事长，西安航空动力股份有限公司临时党委书记、监事会主席；2010.11-2011.10 西安航空发动机（集团）有限公司总经理、党委书记、副董事长，西安航空动力股份有限公司党委书记、监事会主席；2011.10 至今 西安航空发动机（集团）有限公司董事长、党委副书记，西安航空动力股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。
李海宁：男，1961年4月出生。毕业于西北工业大学材料科学与工程系铸造工程专业，工学学士。研究员级高级工程师。
2007.01-2008.11 西安航空发动机（集团）有限公司副总经理；2008.11-2010.12 西安航空动力股份有限公司副总经理；2010.12 至今 西安航空动力股份有限公司副总经理兼总工程师。
赵岳：男，1963年4月出生。毕业于西安航空专科学校；西北工业大学航空工程专业工程硕士。一级高级经济师。
2007.01-2008.10 西安航空发动机（集团）有限公司副总经理、总经济师；2008.10 至今 西安航空动力股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理兼总经济师。
刘军：男，1965年9月出生。毕业于西北工业大学发动机设计专业，工学学士；西北工业大学航空工程专业工程硕士。研究员级高级工程师。
2007.01-2007.12 西安航空发动机（ 集团） 有限公司盘环加工厂厂长；2007.12-2008.10 西安航空发动机（集团）有限公司生产处处长；2008.10-2010.11 西安航空动力股份有限公司生产处处长；2010.11 至今 西安航空动力股份有限公司副总经理。
刘威：男，1963年5月出生。毕业于沈阳航空工业学院航空工程系航空发动机专业，工学学士。研究员级高级工程师。
2007.01-2010.12 贵州黎阳航空发动机公司副总经理兼质量副总工程师；2010.12 至今 西安航空动力股份有限公司副总经理。
蒲秋洪：男，1962年2月出生。毕业于重庆大学应用物理专业，学士学位；西北工业大学航空动力专业工程硕士。研究员。
2007.01-2010.03 中国燃气涡轮研究院（六二四所）副院长；2010.03 至今 西安航空动力股份有限公司副总经理。
穆雅石：男，1966年6月出生。毕业于郑州航院工业会计专业；香港理工大学工商管理专业工商管理硕士。一级高级会计师。
2007.01-2008.11 西安航空发动机（集团）有限公司副总会计师兼财务处处长；2008.11 至今 西安航空动力股份有限公司总会计师。
叔伟：男，1965年6月出生。毕业于南昌航空工业学院机械系机械制造工艺及设备专业，工学学士；西北工业大学管理学院EMBA。研究员级高级工程师。
2007.01-2008.09 西安航空发动机（集团）有限公司任副总工程师；2008.09-2009.07 西安航空动力股份有限公司副总工程师兼市场与国际合作部部长；2009.07-2010.05 西安航空动力股份有限公司副总工程师兼外贸公司常务副总经理、高级项目办主任；2010.05-2010.11 西安航空动力股份有限公司副总工程师兼动力国际常务副总经理；2010.11-2011.09 西安航空动力股份有限公司副总工程师兼动力国际总经理；2011.09 至今 西安航空动力股份有限公司副总经理。
申立创：男，1968年10月出生。毕业于南昌航空工业学院材料工程系锻压工艺及设备专业，工学学士。高级工程师。
2007.01-2008.09 西安安泰叶片技术有限公司副总经理；2008.09-2010.11 西安航空发动机（集团）有限公司工具厂厂长兼党委副书记；2010.11-2011.09 西安航空动力股份有限公司副总工程师兼生产制造部副部长；2011.09 至今 西安航空动力股份有限公司副总经理（兼生产保障部部长，机电设备安装公司执行董事）
唐喜军：男, 1975年5月出生。毕业于北京航空航天大学机电工程系机械设计及制造专业，大学学历；西北工业大学航空工程专业工程硕士。高级工程师。
2007.01-2007.05 西安航空发动机（集团）有限公司工具厂52车间党支部书记；2007.05-2007.09 西安航空发动机（集团）有限公司工具厂52车间主任；2007.09-2008.06西安航空发动机（集团）有限公司工具厂工会主席；2008.06-2008.09 西安航空发动机（集团）有限公司冲焊厂工会主席；2008.09-2009.04 西安航空发动机（集团）有限公司冲焊厂副厂长；2009.04-2010.11 西安航空发动机（集团）有限公司冲焊厂党委书记兼副厂长；2010.11-2011.09 西安航空发动机（集团）有限公司工具厂厂长兼党委副书记；2011.09 至今 西安航空动力股份有限公司副总经理。
参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
1、投票时间：
2012年8月8日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。
2、投票流程：
（1）投票代码：738893
（2）投票简称：动力投票
（3）买卖方向：买入
（4）表决意见：在“申购股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
3、表决议案：
（1）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，以1.00元代表议案一，以2.00元代表议案二，以3.00元代表议案三。每一议案应以相应的价格分别申报。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及其对应的申报价格如下表：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 议案一 | 《关于修订〈西安航空动力股份有限公司信息披露管理规定〉的议案》 | 1.00 |
| 议案二 | 《关于〈公司章程〉现金分红政策规定符合相关要求的议案》 | 2.00 |
| 议案三 | 《关于选举第七届董事会专业委员会委员的议案》 | 3.00 |
（2） 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
表决同意种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（4） 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（5）投票举例
股权登记日持有“航空动力”股票的投资者，对议案一《关于修订〈西安航空动力股份有限公司信息披露管理规定〉的议案》投同意票的申报如下：
| 投票代码 | 买入方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738893 | 买入 | 1 元 | 1 1股 |
授权委托书（格式）
西安航空动力股份有限公司
2012年第四次临时股东大会股东授权委托书
本人／本单位作为西安航空动力股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席公司2012年第四次临时股东大会，按下表所列本人／本单位意愿对会议议案行使表决权。
委托人签名/盖章：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
有效期：
本人/本单位对本次股东大会各项议案的表决意见：
| 议案序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 一 | 《关于修订〈西安航空动力股份有限公司信息披露管理 规定〉的议案》 | |||
| 二 | 《关于〈公司章程〉现金分红政策规定符合相关要求的 议案》 | |||
| 三 | 《关于选举第七届董事会专业委员会委员的议案》 |
附注：
1、授权委托人为个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字。
2、请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为对该审议事项的授权委托无效。
3、授权委托书复印、剪报或按以上格式制作均有效。