股票简称：亚盛集团 股票代码：600108 编号：临2012－040

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

  第六届董事会五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会五次会议于2012年7月23日上午10时在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

  经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：

  一、会议以0票回避、 9 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向中国建设银行兰州铁路支行申请流动资金贷款的议案》

  公司向中国建设银行兰州铁路支行申请流动资金贷款壹亿伍仟万元整，期限一年，以本公司所属二宗农业用地使用权(面积共计3,504,124.20平方米)提供7,000万元的抵押担保，同时由甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司提供8,000万元的信用担保。

  二、会议以0票回避、 9 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供信用担保的议案》

  本公司全资子公司甘肃天润薯业有限责任公司拟向交通银行甘肃省分行申请流动资金借款人民币500万元，期限一年，由本公司提供信用担保。

  详细内容见同日公告的《关于为全资子公司提供信用担保的公告》（临2012-041）。

  特此公告。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

  二○一二年七月二十三日

  证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 编号：临2012-041

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

  关于为全资子公司提供信用担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：甘肃天润薯业有限责任公司

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量：

  本次担保数量：500 万元人民币

  累计为其担保数量：500万元人民币

  ● 对外担保累计数量：16,600万元人民币

  ● 对外担保逾期的累计数量：零

  一、担保情况概述

  甘肃天润薯业有限责任公司拟向交通银行甘肃省分行申请流动资金借款人民币500万元，期限一年。本公司提供信用担保，担保合同尚未签署。

  根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第六届董事会五次会议审议通过并签署抵押合同后生效。

  二、被担保人基本情况

  甘肃天润薯业有限责任公司系本公司全资子公司，法定代表人：张希林，注册资本：3,000 万元，经营范围：马铃薯脱毒基础种薯生产、经营（凭有效许可证生产、经营）；其他农作物（不含种子）种植、储藏、检测、包装和销售；其他产品（不含粮食）收购、加工、批发零售；化肥销售；与种植业生产及农产品加工相关的技术开发与咨询服务。

  截至2011年12月31日，该公司总资产4,147.65万元，负债总额883.22万元，资产负债率21.29%，净资产3,264.42万元；营业收入1,153.34万元，净利润192.68万元。

  三、董事会意见

  本公司董事会认为：近年来，马铃薯产业作为国家政策大力扶持的产业，发展前景良好,该公司生产经营状况较好。该笔借款主要用于补充该公司的流动资金，提升公司经营绩效。本公司董事会同意为其在交通银行甘肃省分行500万元的流动资金借款提供信用担保，期限一年。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2012年7月23日，公司累计对外担保数量16,600万元，逾期担保数量为零。

  五、备查文件：经与会董事签字生效的董事会决议。

  特此公告

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

  二○一二年七月二十三日