证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：临2012-026

  上海大名城企业股份有限公司

  关于独立董事去世的公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛宣布，公司董事会于 2012 年7月23 日收到独立董事洪长平先生家属通知，洪长平先生已于2012年7月18日因病医治无效逝世。

  洪长平先生自2011年7月起担任公司独立董事，在此期间，洪长平先生恪尽职守，勤勉尽责，对公司治理、董事会运作等方面做出了突出贡献，公司董事会对此深表敬意。公司董事会对洪长平先生的去世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

  洪长平先生去世后，公司独立董事由四人减少为三人，仍符合有关法规规定；同时公司将尽快按照《公司章程》规定增补独立董事。

  特此泣告。

  上海大名城企业股份有限公司董事会

  2012年7月24日