证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2012-22

  东方金钰股份有限公司

  二O一二年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况

  ●2012年7月12日，公司召开七届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》和《东方金钰股份有限公司股东分红回报规划（2012年-2014年）》，并将上述议案提交本次股东大会审议。

  一、会议召开和出席情况。

  （一）股东大会召开的时间：2012年07月23日上午9点30分

  （二）股东大会召开的地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰珠宝大厦3楼公司会议室

  （三）出席会议的股东和代理人情况：

  根据出席本次股东大会会议股东签名（及股东授权委托书），出席本次股东大会会议股东（或其委托代理人）共3名，代表公司股份166,448,064股，占公司股份总数的47.25％，

  （三）2012年第三次临时股东大会由董事长赵兴龙先生主持，公司部分董事、监事、高管列席会议，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况。

  经与会股东认真审议，采用记名投票表决方式，通过了如下议案：

  1、关于子公司深圳东方金钰向建设银行深圳市分行申请1年期人民币2亿元流动资金贷款和3亿元黄金租借额度的议案；

  同意股数166,448,064股，反对股数0股，弃权股数0股，回避股股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

  2、关于为子公司深圳东方金钰向建设银行深圳分行贷款提供担保的议案；

  同意股数166,448,064股，反对股数0股，弃权股数0股，回避股股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

  3、关于同意子公司深圳东方金钰将5亿元存货抵押给建设银行深圳分行的议案；

  同意股数166,448,064股，反对股数0股，弃权股数0股，回避股股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

  4、关于子公司深圳东方金钰向兴业银行深圳市分行申请1年期人民币2000万元流动资金贷款的议案；

  同意股数166,448,064股，反对股数0股，弃权股数0股，回避股股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

  5、关于为子公司深圳东方金钰向兴业银行深圳分行贷款提供担保的议案；

  同意股数166,448,064股，反对股数0股，弃权股数0股，回避股股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

  6、关于修改公司章程的议案；

  同意股数166,448,064股，反对股数0股，弃权股数0股，回避股股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

  7、东方金钰股份有限公司股东分红回报规划（2012年—2014年）。

  同意股数166,448,064股，反对股数0股，弃权股数0股，回避股股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

  三、律师见证情况。

  北京德恒（武汉）律师事务所夏少林、刘苑玲律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

  东方金钰股份有限公司

  二O一二年七月二十三日

  证券代码：600086 证券简称：东方金钰 编号：临2012-23

  东方金钰股份有限公司

  关于非公开发行股票申请获证监会

  正式受理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经过补充和更新材料，本公司于2012年6月27日再向中国证监会报送了《东方金钰股份有限公司2012年度非公开发行股票申请报告》。新的申请报告中，公司非公开发行方案，增发价格，募投项目，大股东认购等事项均无变化，仅变更了保荐机构。

  近日，本公司于2012年7月20日收到中国证监会121211号《中国证监会行政许可申请受理通知书》 认为本公司提交的申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

  特此公告。

  东方金钰股份有限公司

  董 事 会

  二O一二年七月二十三日