证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2012-033

  山东新华医疗器械股份有限公司

  第七届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“新华医疗”或“公司”）第七届董事会第三十一次会议于2012年7月13日以书面方式通知全体董事，据此通知，会议于2012年7月23日在公司二楼会议室召开，会议应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长赵毅新女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

  审议通过《关于公司控股子公司山东神思医疗设备有限公司与淄博矿业集团有限责任公司中心医院关联交易的议案》。

  公司控股子公司山东神思医疗设备有限公司拟与公司控股股东分支机构淄博矿业集团有限责任公司中心医院签订《销售合同》，合同金额为1980万元，合同内容主要为购买X射线计算机体层摄影设备、数字化医用X射线摄影设备等，合同发货时间为合同签订日起三个月内。经公司董事会研究讨论，同意公司控股子公司山东神思医疗设备有限公司与淄博矿业集团有限责任公司中心医院的以上合同。

  此次关联交易，董事许尚峰为关联董事，回避表决。

  该议案无需提交股东大会审议。

  表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  山东新华器械股份有限公司董事会

  二○一二年七月二十三日

  证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2012-034

  山东新华医疗器械股份有限公司

  关于公司控股子公司与控股股东关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  重要内容提示:

  ●交易内容:公司控股子公司山东神思医疗设备有限公司与公司控股股东淄博矿业集团有限责任公司分支机构淄博矿业集团有限责任公司中心医院签订《销售合同》。

  ● 关联董事许尚峰先生在第七届董事会第三十一次会议上回避了对该议案的表决。

  ● 本次关联交易是日常经营性关联交易,属于正常经营行为。以市场价格为基础协商定价,公平合理。对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响。

  一、关联交易概述

  山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）控股子公司山东神思医疗设备有限公司（以下简称“神思医疗”）拟与公司控股股东淄博矿业集团有限责任公司分支机构淄博矿业集团有限责任公司中心医院（以下简称“淄矿中心医院”）签订《销售合同》，合同主要内容为购买X射线计算机体层摄影设备、数字化医用X 射线摄影设备、移动式X射线诊断设备与呼吸机等设备，合同金额合计为1980万元人民币，合同付款条件为：《销售合同》签订后淄矿中心医院付给神思医疗货款总额的90%，余款10%保修期结束后付清，发货时间为三个月内。

  该议案已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过,关联董事许尚峰先生回避了对该议案的表决。

  该议案无需提交股东大会审议。

  二、关联方介绍和关联关系

  1、淄博矿业集团有限责任公司中心医院

  淄矿中心医院为公司控股股东股东淄博矿业集团有限责任公司的分支机构；淄矿医院持有山东省卫生厅颁发的淄卫医核准字[2001]021号《医疗机构执业许可证》，属非营利性医疗机构，地址为淄博市淄川区淄矿路133号，负责人为杨杰，诊疗科目为预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、传染科、肿瘤科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、疼痛科，有效期至2018年12月31日。

  2、山东神思医疗设备有限公司

  法定代表人:邹倩丽

  注册地:济南市高新区舜华西路699号神思科技园三楼

  注册资本:贰仟贰佰贰拾贰万元整

  公司类型: 有限责任公司

  经营范围: 许可经营项目：生产、自销：二类基础外科手术器械（6801）、二类医用激光体外治疗仪器（6824）、二类物理治疗及康复设备（6826）（有效期至2015年11月01日）；二、三类：6824医用激光仪器设备、6823医用超声仪器及有关设备、6828医用磁共振设备、6830医用X射线设备、6832医用高能射线设备、6845体外循环机血液处理设备；二类：6801基础外科手术器械的销售（有效期至2017年3月31日）。一般经营项目：计算机软件的开发、销售；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

  神思医疗为公司持股55%的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述日常交易构成关联交易。

  三、定价政策和定价依据

  本公司控股子公司与控股股东之间发生的关联交易,在自愿平等、公平公允的原则下进行,关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则,保证不损害公司及其他股东的利益。

  关联交易的定价方法为: 以市场价格为基础协商定价。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  1、交易目的:本公司按市场定价原则向关联人销售设备属于正常和必要的交易行为,有利于保证本公司控股子公司开展正常的生产经营活动。

  2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,没有损害上市公司利益,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响;上述关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  五、审议程序

  本公司已于2012年7月23日召开第七届三十一次董事会会议审议并通过了上述关联交易预计的议案,关联董事进行了回避表决。

  该议案无需股东大会审议。

  公司独立董事针对本关联交易发表独立意见:认为公司以上关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,该等关联交易不会影响公司的独立性,定价依据公平合理,符合公司及全体股东的利益,不会损害非关联股东的利益。

  六、备查文件

  1、第七届董事会第三十一次会议决议

  2、《销售合同》

  特此公告。

  山东新华器械股份有限公司董事会

  二○一二年七月二十三日