鲁西化工集团股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
第五届董事会第二十三次会议决议公告
2012-07-25 来源:上海证券报
证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2012-034
鲁西化工集团股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议通知于2012年7月13日以电子邮件形式发出,会议于2012年7月23日上午9:00在公司六楼会议室召开,应到董事7人,实到董事7人。会议由公司董事长张金成先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司全体监事列席了会议。会议审议通过了以下议案:
一、2012年半年度报告全文及其摘要;
表决结果:同意票7票,反对票及弃权票均为0票。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇一二年七月二十四日
证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2012-035
鲁西化工集团股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
鲁西化工集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2012年7月23日上午在公司六楼会议室召开,应到监事5人,实到监事5人。会议由监事会主席于清主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下决议:
一、审议通过了2012年半年度报告全文及其摘要。
表决结果:同意票5票,反对票及弃权票均为0票。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
监事会
二〇一二年七月二十四日