证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2012-039

  广东海大集团股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示：

  1、本次股东大会无否决、修改提案的情况；

  2、本次股东大会采取现场投票表决方式进行。

  二、会议召开和出席情况

  广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第二次临时股东大会现场会议于2012年7月24日上午10：00在广州市番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，并已于2012年7月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及深交所巨潮网站刊登会议通知。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共6名，共持有公司股份504,555,973股，约占公司有表决权股份总数的66.64%。

  本次会议由董事长薛华先生主持，公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表均出席或列席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会三个议案中《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议方案，已经由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过，《关于制订<分红管理制度>的议案》及《关于对境外全资子公司增加投资的议案》两个议案属普通决议方案，并已经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；本次股东大会无关联股东回避表决的议案。具体表决情况如下：

  1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

  表决结果为：504,555,973股同意，占现场出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票，无弃权票。

  2、审议《关于制订<分红管理制度>的议案》；

  表决结果为：504,555,973股同意，占现场出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票，无弃权票。

  3、审议《关于对境外全资子公司增加投资的议案》；

  表决结果为：504,555,973股同意，占现场出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票，无弃权票。

  四、律师出具的法律意见

  本次会议由上海市瑛明律师事务所律师见证，并出具了《关于广东海大集团股份有限公司二○一二年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、《广东海大集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议决议》；

  2、上海市瑛明律师事务所《关于广东海大集团股份有限公司二○一二年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  广东海大集团股份有限公司董事会

  2012年7月25日