证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2012—024

山西西山煤电股份有限公司

第五届董事会第十二次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2012年7月24日上午10：00在太原市西矿街318号西山大厦九层会议室召开。公司董事会秘书处已于2012年7月19日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事11人，实到董事10人。独立董事单卫红女士委托独立董事张继武先生出席会议并代为行使表决权。会议由董事长薛道成先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式通过如下议案：

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于竞买武乡和信发电有限公司100%股权的议案》

公司拟以挂牌价人民币1,500万元竞买山西和信电力发展有限公司所持武乡和信发电有限公司100%股权。

公司受让成功后，将发挥公司在煤炭产业上的资源优势和资金优势，使武乡和信发电有限公司经营状况得到有效改善。通过煤电互补，合理调整电厂燃煤热值，协调燃料供应关系，进一步提高煤炭资源综合利用水平，实现循环经济产业规模和质量的全面提升，符合公司发展战略，有利于提高公司抗风险能力。

本次交易尚须获得股东大会的批准。董事会将此议案提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

详见公司公告2012—025。

二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于竞买山西兴能发电有限责任公司部分股权的的议案》

公司拟以挂牌价人民币40,000万元竞买山西和信电力发展有限公司所持山西兴能发电有限责任公司21.853%股权。受让完成后，公司持有的山西兴能发电有限责任公司股权达到80%。

本次受让将进一步理顺产权关系，利于通过科学管理、规范运作打造山西一流发电企业。

本次交易尚须获得股东大会的批准。董事会将此议案提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

详见公司公告2012—026。

三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》

详见公司公告2012—027。

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会

2012年7月24日

证券代码：000983  证券简称：西山煤电 公告编号：2012—025

关于竞买武乡和信发电

有限公司100%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

●本次竞买的股权资产，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)和中企华资产评估有限责任公司审计、评估，净资产均为负值；而且武乡和信发电有限公司2011年度经营亏损。

●本次竞买交易尚需提请公司股东大会审议，公司能否竞买成功存在不确定性。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据本次交易的进展情况，认真履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

1、交易基本情况

转让方：山西和信电力发展有限公司（以下简称“和信电力”）

竞买方：山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）

交易标的：武乡和信发电有限公司（以下简称“武乡和信”）100%股权。

挂牌价格：人民币1,500万元

转让方委托山西省产权交易中心（有限公司）于2012年7月19日在北京产权交易所挂牌，并在其网站发布“武乡和信发电有限公司100%股权”转让公告，拟出让武乡和信100%股权。公告期为自公告之日起20个工作日。

价款支付方式：一次性付款。

2、审计及评估机构

审计机构：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告：信会师报字[2012]第113202号

评估机构：北京中企华资产评估有限责任公司

评估报告：中企华评报字[2012]第3228号

3、公司于2012年7月24日召开的第五届董事会第十二次会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于竞买武乡和信发电有限公司100%股权的议案》。

4、本次交易尚须获得股东大会的批准。董事会将此议案提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

5、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

企业名称：山西和信电力发展有限公司

住 所：山西省太原市高新区创业街19号

法定代表人：徐志刚

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币1,018,120,573元

营业执照注册号：1400001009761

经营范围：电厂项目的前期开发、投资，电力建设项目的投资管理以及与项目相关设备、材料的采购、供应、运输、仓储，其它建设项目投资与管理(除专业审批)，投资开发电力科技产品。电力经济技术研究，电力投资信息咨询；电力专业人员培训，厂区绿化，物业管理。机械设备租赁。

所属集团和实际控制人：中国华电集团公司 国务院国资委

三、交易标的基本情况

1、企业基本情况

企业名称：武乡和信发电有限公司

住 所：山西省长治市武乡县丰州镇下城村

成立日期：2002年12月19日

法定代表人：徐志刚

企业类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：人民币1,018,460,000元

经营范围：电力商品生产和销售；燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售

职工人数：237人

2、股东情况

序号	股东名称	所持比例%	注册资本(万元)	实际投入资本(万元)	实际投入资本比例%
1	山西和信电力发展有限公司	100%	101846	101846	100%
	合计	100%	101846	101846	100%

3、主要财务指标及经营业绩：

企业近三年及最近一期财务状况：

金额单位：万元

项目	2009年12月31日	2010年12月31日	2011年12月31日	2012年06月30日
资产总计	580,902.06	586,283.16	536,469.11	509,172.75
负债合计	577,388.00	637,546.98	635,461.16	619,478.45
所有者权益	3,514.06	-51,263.83	-98,992.05	-110,305.70

企业近三年及最近一期经营业绩：

金额单位：万元

项目	2009年	2010年	2011年	2012年1-6月
营业收入	151,907.43	159,178.94	163,720.20	96,297.54
营业利润	-37,333.04	-54,771.89	-44,185.72	-15,248.89
利润总额	-37,273.28	-54,777.89	-43,820.25	-15,241.46
净利润	-37,273.28	-54,777.89	-43,820.25	-15,241.46

注：上述2011年度会计报表经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计；2009年度、2010年度会计报表经中瑞岳华会计师事务所审计。2012年会计报表未经审计。

4、资产评估情况：

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告，评估基准日为2011年12月31日。

金额单位：人民币万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A*100%
资产总计	536,469.11	506,447.20	-30,021.91	-5.60
负债总计	635,461.16	635,461.16	0.00	0.00
净资产	-98,992.05	-129,013.96	-30,021.91	-30.33

5、企业资产中含有国有划拨土地两宗，意向受让方受让成功后，需自行到当地国土资源管理部门办理划拨土地使用相关事宜。

6、资产抵押担保情况：

序号	贷款银行	余额（万元）	抵押担保情况
1	国家开发银行	182,000.00	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司提供30%连带责任保证，转让方以其拥有的标的企业的100%股权提供70%的质押担保，标的企业以其拥有的本合同项贷款项目电费收费权提供质押担保，标的企业以土地使用权提供抵押担保。
2	农业银行山西省分行	62,500.00
3	建设银行武乡支行	160,000	以设备设定抵押。

其它：武乡和信发电有限公司对石泉煤业贷款20000万元进行了担保，贷款到期后该煤业与银行办理了展期，担保责任未免除。提请投资者予以关注。

截至2012年6月30日，该公司不存在其他新的抵押担保情况发生。

7、根据祝融万权律师事务所，晋祝万律调字【2012】第016号《尽职调查报告》，截至2012年3月31日，该公司不存在未决仲裁和未决诉讼情况。

8、负责本次相关资产审计、评估的机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)和中企华资产评估有限责任公司都具有执行证券期货相关业务资格。审计报告、资产评估报告都已经在中国华电集团公司备案，备案号：2012039。

四、交易协议的主要内容

转让方于2012年7月19日在北京产权交易所发布了公开挂牌转让的公告，拟转让武乡和信100%股权，挂牌价格人民币1，500万元。公司拟通过公开竞买的方式受让转让方持有的武乡和信100%股权，最终确定交易价格。

公司自被确认为最终受让方后3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，并自合同生效之日起3个工作日内一次性付清交易款价。

挂牌价格与账面值、评估值差异较大，说明如下：

董事会意见：

武乡和信目前虽处于资不抵债状况，但鉴于其具有2×600MW的电力生产能力和本公司的煤炭资源优势，依据山西省电力行业兼并重组相关政策，公司通过竞买受让武乡和信100%股权并承担相应债务，符合国家煤电一体化产业发展的要求。

独立董事意见：

利用当前电力行业发展整体低迷的时机，通过低成本扩张迅速扩大公司电力总装机容量，改善公司基本面和提高公司整体抗风险能力。

本次收购的股权资产分别经过立信会计师事务所、中瑞岳华会计师事务所和北京中企华资产评估有限责任公司出具审计报告和评估报告，并以转让方委托北京产权交易所发布的公开挂牌价格为依据，拟通过公开竞买的方式受让挂牌股权资产，最终确定交易价格。相关交易事项符合市场原则，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易符合公司和全体股东的利益。

综上，我们同意关于公司竞买武乡和信发电有限公司100%股权的议案，同意将上述事项提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

五、交易涉及的其他安排

根据挂牌要求，公司作为意向受让方应接受的条件：

1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内向北京产权交易所指定账户缴纳挂牌价格【30%】的交易保证金450万元。意向受让方被确定为最终受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分。

2、意向受让方须书面承诺： ①合法经营，自成立以来没有重大违法记录；②自被确认为最终受让方后3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，并自合同生效之日起3个工作日内一次性付清交易价款；③承诺愿意支持标的企业的战略发展以及相应的财务需求；④承诺成功受让后同意标的企业继续履行与全体员工的劳动合同；⑤承诺在与转让方签署的《产权交易合同》中就标的企业债务处理事项做如下约定：在征得金融机构同意的情况下，可采取承债式受让全部股权，并由最终受让方或其关联企业对标的企业贷款承担担保责任，同时解除转让方担保；若不符合金融机构的条件，应按照上述金融机构的要求偿还贷款本金及利息（以金融机构计算为准）。

3、评估基准日至本次股权转让工商变更登记完成之日（含），该期间内的标的企业损益由受让方负责承担和享有。

本次交易完成后，可能产生关联交易。公司将按照深圳证券交易所和公司章程有关规定，严格履行关联交易的审议与信息披露程序。

六、交易的目的和对公司的影响

为响应国家鼓励煤电一体化产业发展的要求，在电力行业的低谷期，公司拟竞买武乡和信，以快速提高公司电力产业规模，实现低成本扩张战略。武乡和信经营困难主要是由于煤电价格严重倒挂、煤源缺乏保障、财务费用偏高等原因造成。公司受让成功后，将发挥公司在煤炭产业上的资源优势和资金优势，拟采取以下措施，争取使武乡和信扭亏脱困：

1、积极向有关部门呼吁，争取能适当提高上网电价；

2、发挥煤炭企业自身优势，一是由集团公司所属煤矿及武乡和信周边整合煤矿用优惠价格向武乡和信供煤。参照市场价格和实际情况，吨煤给予比市场价格低10%到15%的优惠；二是通过团购当地的市场低价煤炭，实现降低发电成本；

3、对武乡和信强化管控，通过节能降耗、增加发电量等多种措施，努力降低发电成本；通过煤电互补，合理调整电厂燃煤热值，协调燃料供应关系，进一步提高煤炭资源综合利用水平；

4、武乡和信银行贷款数额大，导致财务费用偏高。可以根据其经营状况，在适当时机，通过注入资本金的方式降低其财务成本；

5、公司将利用煤电一体化政策，积极申请武乡和信的配套煤炭资源，从根本解决电厂的自供煤问题。

通过以上措施，基本可以实现降低煤炭价格、适当提高上网电价、降低财务费用等目标，从根本上解决了困扰武乡和信长期亏损的问题，使武乡和信经营状况得到有效改善，早日使武乡和信走上扭亏脱困到盈利的稳定、健康发展轨道。实现循环经济产业规模和质量的全面提升，符合公司发展战略，有利于提高公司抗风险能力。

七、其它

公司将于本议案获得股东大会批准后参与竞买武乡和信100%股权。如公司竞买成功，将在被确认为受让方后 3个工作日内签订《产权交易合同》，并据此向工商管理部门申请办理股权变更过户，不需要再经过其他部门批准。

八、备查文件

1、董事会决议

2、独立董事意见

3、北京产权交易所发布的挂牌公告

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会

2012年7月24日

证券代码：000983  证券简称：西山煤电 公告编号：2012—026

关于竞买山西兴能发电

有限责任公司部分股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

●本次竞买的股权资产，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)和中企华资产评估有限责任公司审计、评估，山西兴能发电有限责任公司2011年度经营亏损。

●根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告，山西兴能发电有限责任公司股东全部权益增值率28.10%。

●本次竞买交易尚需提请公司股东大会审议，公司能否竞买成功存在不确定性。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据本次交易的进展情况，认真履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

1、交易基本情况

转让方：山西和信电力发展有限公司（以下简称“和信电力”）

竞买方：山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）

交易标的：山西兴能发电有限责任公司（以下简称“兴能发电”）21.853%股权

挂牌价格：人民币40,000万元。

转让方委托山西省产权交易中心（有限公司）于2012年7月19日在北京产权交易所挂牌，并在其网站发布“山西兴能发电有限责任公司21.853%股权”转让公告，拟出让兴能发电21.853%股权。公告期为自公告之日起20个工作日。

价款支付方式：一次性付款。

2、审计及评估机构

审计机构：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告：信会师报字[2012]第113201号

评估机构：北京中企华资产评估有限责任公司

评估报告：中企华评报字（2012）第3288号

3、公司于2012年7月24日召开的第五届董事会第十二次会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于竞买山西兴能发电有限责任公司部分股权的的议案》。

4、本次交易尚须获得股东大会的批准。董事会将此议案提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

5、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

企业名称：山西和信电力发展有限公司

住 所：山西省太原市高新区创业街19号

法定代表人：徐志刚

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币1,018,120,573元

营业执照注册号：1400001009761

经营范围：电厂项目的前期开发、投资，电力建设项目的投资管理以及与项目相关设备、材料的采购、供应、运输、仓储，其它建设项目投资与管理(除专业审批)，投资开发电力科技产品。电力经济技术研究，电力投资信息咨询；电力专业人员培训，厂区绿化，物业管理。机械设备租赁。

所属集团和实际控制人：中国华电集团公司 国务院国资委

三、交易标的基本情况

1、企业基本情况：

企业名称：山西兴能发电有限责任公司

住 所：山西省古交市屯兰街办木瓜会村

成立日期：2003年2月27日

法定代表人：荣国林

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币141849.4万元

经营范围：许可经营项目：电力开发、生产、销售；一般经营项目：发、供用电设备的经营与维修；技术咨询服务、技术人员培训；发电副产品综合利用；建筑材料及机电设备配件销售（国家法律、法规禁止的除外，需经前置审批的未经审批前不得经营，涉及许可项目的，在许可有效期限内经营）。

职工人数：358人

2、股东情况：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
山西和信电力发展有限公司	59,368.76	41.853%
山西西山煤电股份有限公司	82,480.64	58.147%

3、主要财务指标及经营业绩：

企业近三年及最近一期财务状况：

金额单位：万元

项目	2009年12月31日	2010年12月31日	2011年12月31日	2012年3月31日
资产总计	468,331.19	566,322.28	645,146.91	693,958
负债合计	314,182.28	413,896.73	514,429.13	565,917
所有者权益	154,148.91	152,425.55	130,717.78	128,041

企业近三年及最近一期经营业绩：

金额单位：万元

项目	2009年	2010年	2011年	2012年1-3月
营业收入	92,631.27	93,094.42	232,149.61	79,135
营业利润	6,291.47	350.2	-21,004.83	-2,648
利润总额	6,100.73	301.16	-21,521.03	-2,677
净利润	4,378.38	246.91	-21,707.77	-2,677

注：上述2009年度、2010年度和2011年度会计报表均经立信会计师事务所（普通合伙）山西分所审计。2012年会计报表未经审计。

4、评估状况：

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告，评估基准日为2011年12月31日。

金额单位：人民币万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A*100%
资产总计	645,146.91	681,879.74	36,732.83	5.69
负债总计	514,429.13	514,429.13	0.00	0.00
股东全部权益	130,717.78	167,450.61	36,732.83	28.10

5、资产抵押担保情况：

山西省电力公司就古交电厂一期工程贷款部分向中国工商银行提供了担保，担保额度为柒亿陆千万元人民币。兴能发电按协议规定的方式，按柒亿陆千万元人民币的额度，向山西省电力公司提供反担保。

6、截止评估基准日2011年12月31日，该公司不存在未决仲裁和未决诉讼情况。

7、负责本次相关资产审计、评估的机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)和中企华资产评估有限责任公司都具有执行证券期货相关业务资格。审计报告、资产评估报告都已经在中国华电集团公司备案，备案号：2012040。

四、交易协议的主要内容

转让方委托北京产权交易所于2012年7月19日发布了公开挂牌转让的公告，拟转让兴能发电21.853%股权，挂牌价格人民币40,000万元。公司拟通过公开竞买的方式受让转让方持有的兴能发电21.853%股权，最终确定交易价格。

公司自被确认为最终受让方后3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，并自合同生效之日起3个工作日内一次性付清交易款价。

五、交易涉及的其他安排

根据挂牌要求，公司作为意向受让方应接受的条件：

1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内向北京产权交易所指定账户缴纳挂牌价格【30%】的交易保证金12,000万元。意向受让方被确定为最终受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分。

2、意向受让方须书面承诺： ①合法经营，自成立以来没有重大违法记录；②自被确认为最终受让方后3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，并自合同生效之日起3个工作日内一次性付清交易价款；③承诺愿意支持标的企业的战略发展以及相应的财务需求。

六、交易的目的和对公司的影响

兴能发电是公司煤电产业链上的重要一环，是目前国内最大的燃用洗中煤坑口电厂，是国家发改委等六部委确定的循环经济首批试点企业。本次受让将进一步理顺产权关系，利于通过科学管理、规范运作，把兴能发电打造成山西一流发电企业。

七、其它

公司将于本议案获得股东大会批准后参与竞买兴能发电21.853%股权。如公司竞买成功，将在被确认为受让方后 3 个工作日内签订《产权交易合同》，并据此向工商管理部门申请办理股权变更过户，不需要再经过其他部门批准。

八、备查文件

1、董事会决议

2、独立董事意见

3、北京产权交易所发布的挂牌公告

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会

2012年7月24日

证券代码：000983  证券简称：西山煤电 公告编号：2012—027

山西西山煤电股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、召开时间：

现场会议召开时间：2012年8月9日（星期四）下午14：30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月9日（星期四）9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2012年8月8日下午15:00）至投票结束时间（2012年8月9日下午15:00）间的任意时间。

3、股权登记日：2012年8月3日（星期五）

4、会议召开方式：

本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。

5、出席会议对象：

（1）截止2012年8月3日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权参加会议，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（出席现场会议的授权委托书格式见附件1）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）见证律师。

6、现场会议召开地点：山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室。

二、会议审议事项

1、关于竞买武乡和信发电有限公司100%股权的议案

2、关于竞买山西兴能发电有限责任公司21.853%股权的议案

三、现场会议登记办法

1、登记方式：

法人股股东持单位证明、股东帐户卡、法人委托书及出席人身份

证办理登记手续；

社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托人持授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；

异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件）。

2、登记时间：2012年8月6日9:00—16:30

3、登记地点：山西省太原市西矿街318号西山大厦8309室董秘办公室

4、联系方式：

联系人：支亚毅 联系部门：公司董秘办公室

联系电话：0351—6137052 传真：0351—6127434

5、其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

四、网络投票具体流程（见附件2）

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会

2012年7月24日

附件1

授权委托书

兹委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席2012年8月9日召开的山西西山煤电股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

审议议题	表决意见（同意√、反对×、弃权○）
1、关于竞买武乡和信发电有限公司100%股权的议案
2、关于竞买山西兴能发电有限责任公司21.853%股权的议案

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期：2012年 月 日

附件2

参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年8 月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码: 360983； 投票简称: 西煤投票

“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

3、股东投票的具体程序

1)买卖方向为买入投票；

2)在“委托价格”填写临时股东大会议案序号，100元代表总议案， 1.00 元代表议案一；2.00 元代表议案二。股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

3)在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

本次临时股东大会需表决的方案事项的顺序号及对应的申报价格（议案）、委托股数(表决意见）如下表：

议案序号	议案名称	申报价格	委托股数、
			同意	反对	弃权
总议案	所有议案	100	1	2	3
1	关于竞买武乡和信发电有限公司100%股权的议案	1.00	1	2	3
2	关于竞买山西兴能发电有限责任公司21.853%股权的议案	2.00	1	2	3

4、投票注意事项

1）对总议案和单项议案进行重复投票的，以第一次有效票为准；

2）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，深圳交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票；

4）如需查询投票结果，投资者可于次一交易日在证券部查询其使用交易系统进行网络投票的结果。

二、采用互联网投票的投票程序

登陆深交所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn通过身份认证后即可进行网络投票。

1、办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、股东进行投票的时间

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2012 年8月8日下午15:00，网络投票结束时间为2012年8月9日下午15:00。

三、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。