第五届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600365 股票简称：*ST通葡 编号：临2012-033
通化葡萄酒股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2012年7月16日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，于2012年7月25日上午10时在公司会议室召开，会议应到董事6人，实到董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会成员列席了会议，公司高管人员列席了会议，会议由董事长王鹏先生主持，与会董事经审议，以投票表决方式通过了如下议案：
一、通化葡萄酒股份有限公司关于增补董事的议案
根据有关法律、法规及《公司章程》规定，经公司第一大股东吉祥嘉德投资有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审核，提名何为民先生公司董事候选人（简历详见附件），任期至第五届董事会任期届满。
公司独立董事已对本议案发表了独立意见：何为民先生具备担任公司董事的任职资格和能力，未发现其有《公司法》第147、148、149条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。其提名程序符合《公司章程》的规定，同意将何为民先生作为公司董事候选人提交公司2012年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
二、通化葡萄酒股份有限公司关于向银行申请贷款的议案
为了保证完成公司2012年的生产经营计划，进一步做大做强“通化葡萄酒”产业，提高公司的经济效益，有效解决公司生产经营流动资金短缺的问题，经公司经理办公会议研究，根据公司2012年度生产经营计划和公司2012年度营运资金需要量预算，公司拟以参加商业保险的公司资产作为抵押，向银行办理5,000万元短期流动资金贷款，贷款期限为一年。此贷款事宜全权委托公司总经理负责协调办理。
此议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
三、通化葡萄酒股份有限公司关于任免公司高级管理人员的议案
一、董事会于近日收到财务副总监刘玉先生提交的辞职报告，刘玉先生因工作调动原因提出辞去财务副总监职务，辞职申请自董事会收到之日起生效。公司董事会对刘玉先生在职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、经总经理郝君先生提议，董事会提名委员会审核，决定聘任孟祥春先生为公司财务副总监（简历附后）。
独立董事对公司董事会聘任高级管理人员发表了独立意见：经审阅孟祥春先生个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第147 条、第148 条、第149 条规定的情况，我们认为，孟祥春先生的聘任符合《公司法》、《公司章程》中高级管理人员任职资格的规定，提名程序符合《公司章程》的规定，同意孟祥春先生的任职。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
四、关于召开2012年第三次临时股东大会的议案
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
特此公告
通化葡萄酒股份有限公司
董事会
二0一二年七月二十五日
附简历：
附件：
何为民，男，1971 年生，蒙古族，研究生、硕士学历，经济师。曾任吉林省国际信托投资公司业务员，吉林省国际信托投资公司长春市同志街证券营业部总经理助理，新华证券有限公司长春市同志街大世界证券营业部副总经理，东北证券股份有限公司上海长寿路证券营业部总经理，东北证券股份有限公司运营管理部总经理，东北证券股份有限公司营销交易管理总部副总经理（总经理级）， 东北证券股份有限公司客户服务部总经理。现任本公司董事、副总经理。
孟祥春：男，1972年出生，汉族，大学专科学历，曾任吉林市墙体材料总厂成本会计，吉林铁路多种经营公司会计主管，中磊会计师事务所吉林分所项目经理。现任本公司财务副总监。
证券代码：600365 股票简称：*ST通葡 编号：临2012-034
通化葡萄酒股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2012年7月25日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经投票表决通过了以下议案：
通化葡萄酒股份有限公司关于增补监事的议案
根据有关法律、法规及《公司章程》规定，经公司第一大股东吉祥嘉德投资有限公司推荐，提名李长太先生为公司监事会监事候选人（简历详见附件），任期至第五届监事会任期届满。
公司独立董事已对本议案发表了独立意见：李长太先生具备担任公司监事的任职资格和能力，未发现其有《公司法》第147、148、149条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。其提名程序符合《公司章程》的规定，同意将李长太先生作为公司监事候选人提交公司2012年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司
监事会
二○一二年七月二十五日
附简历：
李长太，男，1952年出生。中共党员，研究生学历。曾任武警森警吉林支队中队指导员、吉林省塑料皮革研究所工程师、吉林省长春锻压设备厂党总支书记、吉林省皮革服装工业公司副经理、吉林省第二轻工业厅处长、吉林省政府北京办事处处长、吉林省政府海口办事处主任、吉林省经济体制改革委员会副主任、吉林省国资委副主任、吉林省委财经办副主任 巡视员。现任本公司监事。
证券代码：600365 股票简称：*ST通葡 编号：临2012-035
通化葡萄酒股份有限公司
关于召开2012年度第三次临时股
东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会经研究决定于2012年8月10日上午9：00召开2012年第三次临时股东大会。具体事宜如下：
一、召开会议基本情况：
1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2012年8月10日上午9：00
3、股权登记日：2012年8月6日
4、召开地点：公司一楼会议室
5、召开方式：现场投票
二、会议审议事项：
1、通化葡萄酒股份有限公司关于增补董事的提案
2、通化葡萄酒股份有限公司关于向银行申请贷款的提案
3、通化葡萄酒股份有限公司关于增补监事的提案
三、出席对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、截止2012年8月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能到会，可以委托代理人出席会议。
四、会议登记办法：
1、登记手续
参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记；
2、登记时间：2012年8月6日至2012年8月9日，每日上午9点至11点，下午13点至16点；（星期六、星期日只接传真登记）
3、登记地点：
通化葡萄酒股份有限公司证券部（通化市前兴路28号）
4、联系人：洪恩杰
5、联系方式：
电话：0435—3949249
传真：0435—3949616
邮政编码：134002
五、其他
会期半天、与会者食宿及交通费自理。
通化葡萄酒股份有限公司
董事会
二○一二年七月二十五日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席通化葡萄酒股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并全权代为行使表决权。
委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
注：本委托书复制有效。