第一届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:临2012-029
常熟风范电力设备股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十四次会议通知已于2012年7月17日以书面、电子邮件等方式送达到公司全体董事。会议于2012年7月25日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长范建刚先生主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议及通过的决议合法有效。会议以通讯表决方式通过了如下议案:
1、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
经董事会审议通过及授权,公司于2012年7月6日以挂牌底价9324.7万元人民币竞拍取得宗地号为常熟市2012B-009号(尚湖镇人民北路以西、尚湖大道以北)的国有建设用地使用权,面积为47575平方米,为商业及住宅用地,土地使用年限:商业40年、住宅70年,容积率为1-1.5,建筑密度为≤28%,绿地率≥30%。公司于2012年7月16日与常熟市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。
为更好地对该地块进行开发利用,尽快取得最大效益,公司拟用自有资金1200万元现金出资设立全资子公司。有关信息如下:
名称:常熟风范置业发展有限公司
住所:常熟市尚湖镇人民北路5号
法定代表人:范立义
注册资本: 人民币1200万元
公司类型:有限责任公司(法人独资)
经营范围:房地产开发、出售、咨询、中介、租赁、物业管理
以上信息以当地工商部门登记为准。
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
2、审议通过了《关于制定〈常熟风范电力设备股份有限公司对控股子公司的管理控制制度〉的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
常熟风范电力设备股份有限公司
董事会
2012年7月25日