2012年度第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000922 证券简称：ST阿继 公告编号：2012-27
阿城继电器股份有限公司
2012年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 特别提示
本次会议召开期间无增加，否决或变更提案。
二、 会议召集、召开情况
1、召开时间 ：2012年7月26日（星期四）上午10：00；
2、召开地点：黑龙江省佳木斯市前进区光复路766号办公楼二楼第一会议室
3、召开方式：现场记名投票表决方式
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事长赵明
6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加现场会议的股东及股东代表合计 8人，所持有效表决权股份总数126,782,200股，占公司总股份数的42.48%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次现场会议。
四、提案审议和表决情况
1、会议审议通过了如下议案：
（一）关于变更公司名称及证券简称的议案
同意126,782,200股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 100 %
反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0 %
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0 %
（二）关于变更公司经营范围的议案
同意126,782,200股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 100 %
反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0 %
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0 %
（三）关于变更公司注册地址及办公地点的议案
同意126,782,200股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 100 %
反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0 %
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0 %
（四）关于增加公司注册资本的议案
同意126,782,200股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 100 %
反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0 %
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0 %
（五）关于修改《公司章程》的议案
同意126,782,200股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 100 %
反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0 %
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0 %
（六）关于修改《股东大会议事规则》的议案
同意126,782,200股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 100 %
反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0 %
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0 %
（七）关于修改《董事会议事规则》的议案
同意126,782,200股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 100 %
反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0 %
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0 %
（八）关于修改《监事会议事规则》的议案
同意126,782,200股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 100 %
反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0 %
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0 %
（九）关于变更年度审计会计师事务所的议案
同意126,782,200股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 100 %
反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0 %
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0 %
（十）关于授权董事会全权办理与本次变更公司名称、公司注册地址、注册资本及经营范围等相关事宜
同意126,782,200股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 100 %
反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0 %
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0 %
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：张永良、宋彦妍
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、阿城继电器股份有限公司2012年度第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于阿城继电器股份
有限公司2012年度第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
阿城继电器股份有限公司
二0一二年七月二十六日