第四届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2012-011
江苏江南高纤股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
江苏江南高纤股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于2012年7月21日发出，本次会议于2012年7月26日以通讯方式召开。出席本次会议的董事应到9人，实到董事9人，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2012年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
以上两议案全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司董事会
2012年7月28日
股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临2012-012
江苏江南高纤股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
江苏江南高纤股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第九次会议于2012年7月26日在本公司召开。应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱明来先生主持， 会议审议并作出了如下决议：
一、会议审议并一致通过了《2012年半年度报告全文及其摘要》，并发表如下审核意见：
1、2012年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、2012年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2012年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与2012年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、会议审议并一致通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
以上两议案全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司监事会
2012年7月28日
江苏江南高纤股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
2011年6月7日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]（890）号文批准，公司于2011年6月27日以非公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股49,766,355股，每股发行价为8.56元，共募集资金425,999,998.80元，扣除承销费等发行所需费用10,060,944.84元后实际募集资金净额为415,939,053.96元。根据立信会计师事务所出具的信会师报字（2011）第12997号《验资报告》验证，上述募集资金已于2011年6月27日全部到账，并存放于公司在中国农业银行股份有限公司苏州黄埭支行（以下简称“农行黄埭支行”）开设的募集资金的专项账户，账号为：538401040030570。
2、本年度使用金额及当前余额
报告期公司使用募集资金5,178.98万元，截至2012年6月30日,公司累计使用募集资金13,205.48万元，募集资金余额为28,682.24万元（含利息293.81万元）。
二、募集资金管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理，保护投资者的权益，2007年1月10日公司制定了《公司募集资金管理制度》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及的相关规定，公司第四届董事会第十三次会议对《公司募集资金管理制度》进行了修订完善，自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
2、募集资金的存储情况
单位：人民币万元
| 开 户 行 | 账 号 | 2012年6月30日余额 | 存储方式 |
| 中国农业银行苏州黄埭支行 | 10-538401040030570 | 5682.24 | 活 期 |
| 中国农业银行苏州黄埭支行 | 10-538401140002370 | 15,000.00 | 定期存单 |
| 中国农业银行苏州黄埭支行 | 10-538401140002123 | 5,000.00 | 定期存单 |
| 中国农业银行苏州黄埭支行 | 10-538401140002149 | 3,000.00 | 定期存单 |
3、募集资金专户存储监管情况
公司在农行黄埭支行了开立募集资金专项账户，2011年7月6日公司与保荐机构申银万国证券股份有限公司及农行黄埭支行签署了《募集资金三方监管协议》。上述募集资金监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2012年6月30日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行义务，行使权利。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的使用情况
公司2011年非公开发行股票募集资金投资项目为实施年产8万吨多能复合短纤维纺丝生产线技术改造项目。项目承诺投资总额41600万元，其中募集资金拟投入41594万元，其余公司自筹解决。截止2012年6月30日，公司累计投入募集资金13,205.48万元。详见募集资金使用情况对照表（附表一）。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2011年8月2日，经公司2011年第一次临时股东大会批准，公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，本次暂时补充流动资金时间最长不超过6个月（股东大会批准之日起）。公司已于2012年2月1日将上述资金全部归还并存入募集资金专户。
4、节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
5、募集资金使用的其他情况
截至2012年6月30日,公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2012年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》的有关规定，及时、准确、完整披露了募集资金的使用和存放情况。
江苏江南高纤股份有限公司董事会
2012年7月26日
附表一：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 41,593.91 | 本年度投入募集资金总额 | 5,178.98 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 13,205.48 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产8万吨多功能复合短纤维纺丝生产线技术改造项目 | 无 | 41,593.91 | — | 41,593.91 | 5,178.98 | 13,205.48 | 28,388.43 | 31.75 | 2012年底 | 0 | 尚未投产 | 否 |
| 合 计 | — | 41,593.91 | — | 41,593.91 | 5,178.98 | 13,205.48 | 28,388.43 | — | — | 0 | — | — |
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 报告期内不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 2011年8月2日，经公司2011年第一次临时股东大会批准，公司用闲置募集资金人民币2亿元暂时补充流动资金，期限不超过6个月，上述资金已于2012年2月1日全部归还至募集资金专户 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至2012年6月30日,公司累计使用募集资金人民币13,205.48万元，,公司募集资金余额为28,682.24万元（含利息293.81万元） | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||