证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2012-28

乐山电力股份有限公司

2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1、 本次会议无否决或修改议案的情况；

2、 本次会议无新的议案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）乐山电力股份有限公司2012年第一次临时股东大会由公司董事会召集于2012年7月26日在乐山市金海棠大酒店召开。

（二）出席本次会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况：

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	99,053,252
占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.34

（三）本次股东大会由公司董事长廖政权先生主持，会议对议案采取记名投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事11人，出席会议董事8人，独立董事毛杰、董事谢永康、董事许拉弟因公事出差未出席本次会议；公司在任监事5人，出席会议监事4人，监事赵雄翔因公事出差未出席本次会议；公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

议案序号	议案内容	赞成	赞成	反对	反对	弃权	弃权	是否通过
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
		（股）	（%）	（股）	（%）	（股）	(%)
1	乐山电力股份有限公司关于中期票据发行方案的议案	99,053,252	100	0	0	0	0	是
2	关于修改公司《章程》的议案	99,053,252	100	0	0	0	0	是
3	关于公司第七届董事会部分成员调整的议案	99,053,252	100	0	0	0	0	是
4	关于公司监事调整的议案	99,053,252	100	0	0	0	0	是

公司股东认为董事赵勤、监事赵雄翔在任职期间勤勉尽责，尽到了应尽的义务，对赵勤、赵雄翔为公司发展所作出的努力和贡献表示衷心的感谢！

三、律师见证情况

本次股东大会由四川英捷律师事务所杨天均、罗煜律师现场见证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、乐山电力2012年第一次临时股东大会决议；

2、四川英捷律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月二十七日