证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2012-039

  浙江宏磊铜业股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

  2、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  1、浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第二次临时股东大会现场会议于2012年7月26日14:30在诸暨市迎宾路2号公司行政楼五楼会议室召开。会议由第二届董事会召集，董事长戚建萍女士主持。

  本次会议召开方式为现场投票和网络投票表决相结合。网络投票时间为：2012年7月25日—2012年7月26日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2012年7月26日9：30—11:30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年7月25日15：00至2012年7月26日15：00的任意时间。

  本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

  2、出席本次股东大会的股东及股东代表共19名，代表有表决权股份121,619,700股，占公司总股本的72.0027%。

  其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表人共有17名，代表有表决权股份121,613,200股，占公司总股本的71.9988%；参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表人共有2名，代表有表决权股份6,500股，占公司总股本的0.0038%。

  3、公司董事、监事、高管列席现场会议，国浩律师集团（杭州）事务所律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  审议通过了《关于受让小额贷款公司股权的议案》

  表决结果：同意12,508,600股，反对1,900股，弃权0股，回避109,109,200股，同意股数占出席会议有效表决权股数的99.9848%。

  本议案涉及关联交易，关联股东戚建萍、戚建生、戚建华、金磊、金敏燕回避表决。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股份大会通过的决议为合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2、国浩律师集团（杭州）事务所出具的《关于浙江宏磊铜业股份有限公司2012年第二次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告

  浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

  二〇一二年七月二十六日