证券代码：000687 证券简称：保定天鹅 公告编号：2012—045

  保定天鹅股份有限公司

  第五届董事会第四十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  保定天鹅股份有限公司第五届董事会第四十次会议于2012年7月25日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人，符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事许双全先生、章永福先生、张莉女士、叶永茂先生参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

  会议审议并通过了如下议案：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》：

  因董事会人员调整，现重新选举董事会各专门委员会成员如下：

  1.战略委员会：由五名董事组成：

  主任委员：董事长王东兴；委员：独立董事张莉；独立董事叶永茂；董事王小虎；董事许深。

  2.提名委员会：由三名董事组成：

  独立董事张莉、独立董事叶永茂；董事王长峰。

  三位委员选举独立董事张莉为主任委员。

  3.审计委员会：由三名董事组成：

  独立董事章永福、独立董事许双全；董事于志强。

  三位委员选举独立董事章永福为主任委员。

  4.薪酬与考核委员会：由三名董事组成：

  独立董事许双全、独立董事章永福；董事王东兴。

  三位委员选举独立董事许双全为主任委员。

  上述各委员会委员任期与本届董事会任期相同。

  保定天鹅股份有限公司董事会

  2012年7月25日

  证券代码：000687 证券简称：保定天鹅 公告编号：2012—047

  保定天鹅股份有限公司

  第五届监事会第十五次会议决议公告

  保定天鹅股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2012年7月25日在公司会议室召开。会议应到监事五人，实到五人。会议由监事凌芃先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。

  与会监事通过认真审议，一致通过以下事项：

  以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》：

  选举凌芃先生为第五届监事会主席。

  保定天鹅股份有限公司监事会

  2012年7月25日