证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2012-27

  北方光电股份有限公司

  第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北方光电股份有限公司于2012年7月25日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第十六次会议，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议作出如下决议：

  以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任陈良先生为公司副总经理的议案》，聘任陈良先生为公司副总经理，聘期与本届董事会任期一致。

  陈良先生简历：男，出生于1969年，中共党员，高级工程师。曾任北方光电集团有限公司副总经理，现任北方光电集团有限公司党委副书记，本公司党委书记。

  特此公告。

  北方光电股份有限公司董事会

  2012年7月27日

  证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临2012-28

  北方光电股份有限公司

  2012年上半年业绩预告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、预计的本期业绩情况

  1．业绩预告期间：2012年1月1日至2012年6月30日。

  2．业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2012年上半年归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降50%以上。

  3．本次业绩预告未经注册会计师审计。

  二、上年同期业绩

  1．归属于上市公司股东的净利润：40,413,340.38元

  2．每股收益：0.193元

  三、业绩下降主要原因

  因光伏市场持续低迷，公司光伏太阳能电池业务上半年有较大亏损。预计不能实现全年业绩承诺目标，此事项已在公司2012年一季报中披露。

  今年上半年，公司防务业务因受产品结构和交货周期的影响，净利润同比大幅下滑。随着下半年产品陆续产出和履约交付，预计能够实现防务业务全年业绩承诺目标。

  四、其他相关说明

  具体数据请以公司披露的2012年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  北方光电股份有限公司董事会

  2012年7月27日