证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2012-035

  深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 重要提示

  本次会议没有增加、否决或变更提案。

  二、会议通知情况

  公司于2012年7月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

  三、会议召开情况

  1、召集人：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会；

  2、召开方式：现场会议，现场投票；

  3、现场会议召开时间：2012 年7月26日(星期四)上午9:30；

  4、现场会议召开地点：深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室；

  5、会议主持人：由与会董事一致推选董事侯旭东先生主持会议；

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  四、会议出席情况

  参加本次股东大会股东及股东代表共3人，代表股份407,465,267股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数63.4681%。

  会议由公司董事侯旭东先生主持，公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席会议，公司高级管理人员、律师等列席会议。北京市竞天公诚（深圳）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

  五、议案审议和表决情况

  1、审议通过了《关于公司股东回报规划事宜的论证报告的议案》；

  赞成407,465,267股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》；

  赞成407,465,267股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过了《关于修改公司经营范围、变更公司注册地址及设立分支机构的议案》；

  赞成407,465,267股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  4、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

  赞成407,465,267股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  5、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

  赞成407,465,267股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  6、审议通过了《关于提名李晓华女士为公司非独立董事的议案》。

  赞成407,465,267股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  六、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

  2、律师姓名：黄亮、张清伟

  3、结论性意见：公司2012年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

  七、备查文件

  1、经与会董事签字的深圳劲嘉彩印集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所出具的《关于深圳劲嘉彩印集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会

  二○一二年七月二十七日