证券代码：600506 证券简称：ST香梨 公告编号：临2012—10号

  新疆库尔勒香梨股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  新疆库尔勒香梨股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2012年7月26日上午在新疆乌鲁木齐市沙依巴克区五一路160号新疆鸿福大饭店五楼会议室以现场会议方式召开。会议通知及文件于2012年7月16日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事。公司董事会成员7名，实际出席会议董事人数5名，其中董事陈昌雄先生、独立董事李疆先生因工作原因未能参加会议，授权委托董事季伟先生、独立董事侍克斌先生代为出席并表决。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长刘建文先生主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

  一、审议通过公司关于修改《公司章程》部分条款的议案；

  1、以7票同意、0票反对、0票弃权，同意修改公司经营范围；

  2、以7票同意、0票反对、0票弃权，同意修改现金分红事项。

  该议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司关于《2012年半年度报告全文》及《半年度报告摘要》的议案。

  三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司关于启动部分土地资产开发事宜的议案；

  四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司关于对浙江省拟设立的销售子公司增资至300万元的议案；

  为便于公司拓展销售渠道，减少新疆特色农产品在疆外市场的物流配送环节，同意公司将浙江省设立的销售子公司作为疆外市场的干鲜果品分销中心，公司注册资本金增加至300万元人民币，公司出资增至153万元人民币，仍持有该子公司51%股权。

  五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司关于《内部控制自我评价管理办法》的议案；

  六、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司关于《2012年度内部控制自我评价方案》。

  特此公告!

  新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

  二0一二年七月二十六日

  证券代码：600506 证券简称：ST香梨 公告编号：临2012—11号

  新疆库尔勒香梨股份有限公司

  第四届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  新疆库尔勒香梨股份有限公司第四届监事会第十六次会议于2012年7月26日上午在新疆乌鲁木齐市沙依巴克区五一路160号新疆鸿福大饭店五楼会议室以现场会议方式召开。本次监事会通知及文件于2012年7月16日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体监事。公司监事会成员5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席独文辉先生主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事充分讨论，表决并形成如下决议：

  一、审议并通过公司关于修改《公司章程》部分条款的议案；

  1、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意修改公司经营范围；

  2、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意修改现金分红事项。

  该议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  二、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过公司关于《2012年半年度报告全文》及《半年度报告摘要》的议案。

  三、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过公司关于启动部分土地资产开发事宜的议案；

  四、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过公司关于对浙江省拟设立的销售子公司进行增资的议案；

  为便于公司拓展销售渠道，减少新疆特色农产品在疆外市场的物流配送环节，同意公司将浙江省设立的销售子公司作为疆外市场的干鲜果品分销中心，公司注册资本金增加至300万元人民币，公司出资增至153万元人民币，仍持有该子公司51%股权。

  五、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过公司关于《内部控制自我评价管理办法》的议案；

  六、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过公司关于《2012年度内部控制自我评价方案》。

  特此公告!

  新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会

  二○一二年七月二十六日