证券代码：600965 股票简称：福成五丰 公告编号：2012-012

  河北福成五丰食品股份有限公司

  第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  河北福成五丰食品股份有限公司董事会于2012年7月16日以书面和电子邮件的方式发出关于以通讯表决的方式召开第四届董事会第十二次会议的通知，截止到2012年7月26日下午15:00点，公司董事李福成、郭晋清、李高生、刘存方、蔺志军、贾万富、朱玉华、吴公跃以通讯表决的方式对本次会议议案进行了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以通讯表决表决的方式审议通过了如下决议：

  1、 审议通过了2012年半年度报告全文及正文

  董事会认为：2012年半年度报告公允地反映了公司的经营成果和财务状况，我们保证公司2012年半年度报告中所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  2、 审议公司由外商投资股份制企业变更为内资股份制企业的议案。

  根据对外贸易经济合作部、中国证券监督管理委员会联合下发的关于上市公司涉及外商投资有关问题的若干意见（外经贸资字 [2001] 538号）的相关规定，经咨询河北省商务厅外资处、河北省工商行政管理局外资处等单位，本公司的外资比例已经远远低于总股本的２５％，应按照有关规定申请撤销外商投资企业批准证书，并按照规定办理由外商投资股份有限公司变更为股份有限公司的变更手续。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  河北福成五丰食品股份有限公司董事会

  2012年7月28日