股票代码：600978 股票简称：宜华木业 公告编号：临2012-024

  债券代码：123000 债券简称：09宜华债

  广东省宜华木业股份有限公司

  第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2012年7月25日以电子邮件和传真的方式向公司全体董事发出召开公司第四届董事会第二十二次会议(下称“本次会议”)的通知，并于2012年7月26日以通讯表决方式召开了本次会议。本次会议应参与表决董事共9人，实际参与表决的董事共9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》以及《广东省宜华木业股份有限公司章程》、《广东省宜华木业股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：

  审议通过了《关于更换公司第四届董事会提名委员会召集人的议案》

  公司董事会决定更换第四届董事会提名委员会召集人，由独立董事谭文晖先生担任召集人，委员人员不变。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  广东省宜华木业股份有限公司董事会

  2012年7月28日