第五届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2012-032
骆驼集团股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”、“公司”）第五届董事会第十六次会议通知已于2012年7月16日送达各董事，董事会会议于2012年7月26日在襄阳市追日路4号公司管理部会议室现场召开，会议应到8名董事，出席现场会议董事8名。会议由公司董事长刘国本主持。会议召集与召开程序均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。与会董事经认真审议，决议如下：
一、审议通过《骆驼集团股份有限公司2012年半年度报告全文和摘要的议案》。
同意公司2012年半年度报告全文和摘要（详见上交所网站www.sse.com.cn《骆驼集团股份有限公司2012年半年度报告全文和2012年半年度报告摘要》）。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
二、审议通过《关于<骆驼集团股份有限公司股权激励管理办法>的议案》（详见上交所网站www.sse.com.cn《骆驼集团股份有限公司股权激励管理办法》）。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚待《骆驼集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
三、审议通过《关于<骆驼集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（详见上交所网站www.sse.com.cn《骆驼集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要）。
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司长远战略目标的实现，将中层管理人员和核心技术（业务）人员和股东的利益紧密联系起来，促进股东价值最大化。公司根据相关法律法规拟定了《骆驼集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予1,116万股限制性股票。
公司独立董事胡信国、陈宋生、罗学富已对《骆驼集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见。公司监事会经过认真讨论，审议通过了《骆驼集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》，并对激励对象名单进行了核查。本议案尚待中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
四、审议《关于提请股东大会授权董事会办理首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
经审议，董事会提请股东大会授权董事会办理实施首期限制性股票激励计划以下事宜，具体包括（但不限于）：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授权日；
2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照《限制性股票激励计划》规定的方法对限制性股票总数量、授予数量、授予价格做相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象的获授资格和获授条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
6、授权董事会办理激励对象限制性股票解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司工商变更登记；
7、授权董事会决定《限制性股票激励计划》的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格、对不符合解锁条件的激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销、办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿、继承和回购事宜，终止公司《限制性股票激励计划》；
8、授权董事会对公司《限制性股票激励计划》进行管理；
9、授权董事会实施《限制性股票激励计划》所需的其他必要事宜，但法律法规和有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚待《骆驼集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
五、审议《关于<骆驼集团股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》（详见上交所网站www.sse.com.cn《骆驼集团股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核办法》）。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚待《骆驼集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
六、审议通过《关于制定<骆驼集团股份有限公司期货套期保值业务内部控制制度（草案）>的议案》（详见上交所网站www.sse.com.cn《骆驼集团股份有限公司期货套期保值业务内部控制制度（草案）》。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
七、审议通过《骆驼集团股份有限公司关于开展铅期货套期保值业务的议案》（详见公告2012-034）。
为有效规避市场风险，减少铅价波动对公司生产经营的影响，更好地保障公司生产经营业绩，公司拟开展铅期货套期保值业务。2012年度，公司期货套期保值拟投入资金（保证金）不超过人民币3000万元，占公司2011年度经审计净资产的1.08%。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
八、审议通过《骆驼集团股份有限公司董事变动的议案》（详见公告2012-035）。
董事Jason Edward Maynard因个人原因向公司提出辞去董事及副董事长职务。本次董事会选举戴经明为公司新任董事。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案将提交股东大会审议。
九、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司全资子公司骆驼集团襄阳蓄电池有限公司增加投入骆驼小区开发建设资金的议案》（详见公告2012-036）。
因驼峰投资为公司关联公司，关联董事刘国本、刘长来、杨诗军、路明占、谭文萍回避表决该议案。
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
十、审议通过《剩余380万元超募资金用于年产400万kVAh新型低铅耗免维护蓄电池项目的议案》（详见公告2012-037）。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案将提交股东大会审议。
十一、审议通过《骆驼集团股份有限公司关于向全资子公司骆驼集团华中蓄电池有限公司增资的议案》。
公司享有的谷城工业园土地使用权经襄阳中兴达资产评估事务所评估，评估价值为8,863,073.00元人民币。公司拟将该土地使用权作价8,863,073.00元人民币以增资方式全部投入到骆驼华中。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
十二、审议《骆驼集团股份有限公司关于以剩余募集资金向全资子公司骆驼集团襄阳蓄电池有限公司增资的议案》（详见公告2012-037）。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案将提交股东大会审议。
十三、审议《骆驼集团股份有限公司关于以剩余募集资金向全资子公司谷城骆驼塑胶制品有限公司增资的议案》（详见公告2012-037）。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案将提交股东大会审议。
十四、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
《公司章程》原第一百一十九条规定：董事会设董事长一人，副董事长两人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
现拟修订为：第一百一十九条规定：董事会设董事长一人，副董事长一人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案将提交股东大会审议。
十五、关于提请召开骆驼集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
2012年7月26日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2012-033
骆驼集团股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届监事会第十二次会议通知已于2012年7月16日送达各监事，监事会会议于2012年7月26日在襄阳市追日路4号公司管理部会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席窦贤云主持。本次会议的召集与召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。与会监事经认真审议，决议如下：
一、审议通过《骆驼集团股份有限公司2012年半年度报告全文和摘要的议案》
同意公司2012年半年度报告全文及摘要内容（详见上交所网站www.sse.com.cn《骆驼集团股份有限公司2012年半年度报告及2012年半年度报告摘要》）。
公司监事会及全体监事认为：
1、公司2012年半年报的编制和审核程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；
2、公司2012年半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2012年上半年的经营管理状况和财务情况；
3、在提出本意见前，未发现参与2012年半年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于<骆驼集团股份有限公司股权激励管理办法>的议案》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚待《骆驼集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
三、审议通过《关于<骆驼集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：《骆驼集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《骆驼集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚待《骆驼集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
四、审议通过《关于核实骆驼集团股份有限公司首期限制性股票激励计划之激励对象名单的议案》。
监事会审核了《骆驼集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》（下称《限制性股票激励计划（草案）》），并对本次股权激励计划拟获授限制性股票的激励对象进行了核查，监事会认为：
本次股权激励计划的激励对象均为在公司（含全资子公司、控股子公司）任职的公司员工，激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》和《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》以及其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》对激励对象任职资格的规定，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于<骆驼集团股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚待《骆驼集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
六、审议通过《关于剩余380万元超募资金用于年产400万kVAh新型低铅耗免维护蓄电池项目的议案》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交股东大会审议。
七、审议通过《骆驼集团股份有限公司关于以剩余募集资金向全资子公司骆驼集团襄阳蓄电池有限公司增资的议案》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交股东大会审议。
八、审议通过《骆驼集团股份有限公司关于以剩余募集资金向全资子公司谷城骆驼塑胶制品有限公司增资的议案》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交股东大会审议。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
监事会
2012年7月26日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2012-034
骆驼集团股份有限公司
关于开展铅期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年7月26日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《公司关于开展铅期货套期保值业务的议案》。
公司生产所需主要原材料为铅及铅制品，铅价波动对公司的生产成本影响较大。为有效规避市场风险，减少铅价波动对公司生产经营的影响，更好地保障公司生产经营业绩，公司拟利用期货的套期保值功能进行风险控制，减少和降低铅价格波动对公司正常生产经营的影响。公司的期货套期保值的数量与公司实际业务量相匹配。公司根据每年采购数量，分批次择机实施套期保值交易。现将相关情况公告如下：
一、预计开展的商品期货套期保值交易情况
1、套期保值期货品种：在上海期货交易所挂牌交易的铅期货合约；
2、预计购入数量：不超过6万吨。
二、套期保值的目的
公司开展商品期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，有效规避原材料涨价风险，减少因铅价格波动造成产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低铅价格波动对公司正常生产经营的影响。
三、拟投入资金和业务期间
根据生产产品原材料需求测算， 2012年度公司期货套期保值拟投入资金（保证金）不超过人民币3000万元。如拟投入资金有必要超过人民币3000万元，应将关于增加期货套期保值投入总额的议案提交董事会审议批准，并按照公司《期货套期保值业务内部控制制度》的规定执行。
四、套期保值的风险分析
公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制。商品套期保值操作可以降低原材料价格波动对公司的影响，使公司在铅价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的价格水平，但同时也存在一定风险。
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流通性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复制程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
4、法律风险：与相关法规冲突导致法律风险及交易损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、将期货套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度规定下达操作指令，根据规定进行审核后方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
3、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司制定了《期货套期保值业务管理制度》等内部控制制度，对套期保值额度、品种、审批权限、风险管理等作出明确规定。根据该制度，公司设立了专门的套期保值管理办公室，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排计划、审批、指令下达、操作等环节进行控制。定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
4、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险。
六、独立董事发表的独立意见
作为公司独立董事，基于独立判断立场，就公司开展铅期货套期保值业务事项发表如下意见：
1、公司使用自有资金利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务的相关审批程序等符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定；
2、公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、 审批流程及《期货套期保值业务内部控制制度》。
3、在保证正常生产经营的前提下，公司自2012年7月27日至2012年12月31日期间累计使用保证金不超过人民币3000万元开展铅期货套期保值业务，有利于规避原材料价格波动风险，降低铅价波动对公司正常生产经营的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上，我们认为公司开展铅期货套期保值业务有利于有效规避铅价大幅波动的风险，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于公司生产经营业务的发展。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、公司独立董事关于开展铅期货套期保值业务的独立意见；
3、公司《期货套期保值业务内部控制制度》。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
2012年7月26日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2012-035
骆驼集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会近日收到公司董事Jason Edward Maynard先生提交的书面辞职报告。因个人原因，Jason Edward Maynard先生申请辞去公司董事和副董事长职务。Jason Edward Maynard先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运作。根据《公司法》、《公司章程》等规定，辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事。
在此，公司董事会谨向Jason Edward Maynard先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
2012年7月26日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2012-036
骆驼集团股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012年5月11日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于委托湖北驼峰投资有限公司开发建设骆驼住宅小区的议案》（详见公告临2012-022，公告临2012-023）。公司拟以公司全资子公司骆驼集团襄阳蓄电池有限公司（以下简称“骆驼襄阳”）为主体，委托湖北驼峰投资有限公司（以下简称“驼峰投资”）开发建设骆驼住宅小区（暂定名），并优先向公司内部员工销售。
现经公司于2012年7月26日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过《关于公司全资子公司增加投入骆驼小区开发建设资金的议案》，公司全资子公司骆驼襄阳拟增加货币投资4210万元，用于骆驼住宅小区的建设。至此，对于骆驼住宅小区建设骆驼襄阳投资额暂定为10,000万元，驼峰投资投资额暂定为11,000万元，双方投资比例暂定为47.6 : 52.4。该项目所得净收益由骆驼襄阳和驼峰投资按实际投入资金的比例进行分配。若投资金额有变动发生，公司将按照规定履行包括但不限于相关董事会或股东大会审议程序并按规定予以公告。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
2012年7月26日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2012-037
骆驼集团股份有限公司
关于募集资金使用情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】652号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）8300万股，募集资金总额1,543,800,000.00元，扣除各项发行费用65,557,647.78元后，公司募集资金净额为 1,478,242,352.22元。上述募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2011年5月30日出具的深鹏所验字[2011]0166号《验资报告》验证确认。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户管理。
一、募投项目“年产600万kVAh新型高性能低铅耗免维护蓄电池项目”和“混合动力车用蓄电池项目”的募集资金的使用情况
公司于2011年6月30日召开的2010年度股东大会审议通过了《关于以部分募集资金向全资子公司骆驼集团襄樊蓄电池有限公司增资的议案》，同意公司使用部分募集资金60,000.00万元对全资子公司骆驼集团襄阳蓄电池有限公司（以下简称“骆驼襄阳”）增资，将骆驼襄阳的注册资本从4,000 万元增资到20,000.00万元，其余计入资本公积。骆驼襄阳已完成该增资的工商变更登记手续。增资的目的是用于“年产600万kVAh新型高性能低铅耗免维护蓄电池项目”和“混合动力车用蓄电池项目”的建设。上述两个项目拟使用募集资金共计97,857.36 万元。
截至2012年6月30日，上述两个募投项目募集资金余额为37853.43万元，对应募集资金账户利息收入净额（扣除财务手续费）729.41万元，共计38582.84万元。根据募集资金投资项目和计划，公司拟使用上述资金38582.84万元再次对骆驼襄阳增资，将骆驼襄阳注册资本从20000万元增资到30000万元，其余计入资本公积。增资的目的仍是用于“年产600万kVAh新型高性能低铅耗免维护蓄电池项目”和“混合动力车用蓄电池项目”的建设。
二、募投项目“谷城骆驼塑胶制品异地新建工程项目”的募集资金的使用情况
公司于2011年6月30日召开的2010年度股东大会审议通过了《关于以部分募集资金向全资子公司谷城骆驼塑胶制品有限公司增资的议案》，同意公司使用部分募集资金10000.00万元对全资子公司谷城骆驼塑胶制品有限公司（以下简称“骆驼塑胶”）增资，增资后骆驼塑胶的注册资本从955.00万元增资到5000.00万元。骆驼塑胶已完成该增资的工商变更登记。增资的目的是用于“谷城骆驼塑胶制品异地新建工程项目”的建设，该募投项目拟使用募集资金共计16,300.00万元。
截至2012年6月30日，谷城骆驼塑胶制品异地新建工程项目的募集资金余额为 6300万元，对应募集资金账户利息收入净额（扣除财务手续费）121.4万元，共计6421.4万元。根据募集资金投资项目和计划，公司拟使用上述资金6421.4万元对全资子公司骆驼塑胶增资，将骆驼塑胶注册资本从5000万元增资到10000万元，其余计入资本公积。增资的目的仍是用于谷城骆驼塑胶制品异地新建工程项目的建设。
三、超募资金的使用情况
公司于2011年6月17日召开的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，拟将超额募集资金中的12,824.24万元用于归还银行贷款。
截至2011年12月31日，超募资金余额为人民币20,842.64万元。根据公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议及2011 年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于使用剩余超募资金设立全资子公司并实施年产400万kVAh新型低铅耗免维护蓄电池项目的议案》，公司使用剩余超募资金20,842.64 万元投资年产400 万KVAH 新型低铅耗免维护蓄电池项目，公司设立全资子公司骆驼集团华中蓄电池有限公司具体实施该项目。
公司从募集资金账户支付的上市相关的广告费、路演及财经公关费等合计380.97万元，截止2012年4月9日，公司已将上述380.97万元从自有资金账户转入募集资金专户。（详见上交所网站www.sse.com.cn《关于2011年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》）。公司拟将上述资金380.97万元向全资子公司骆驼集团华中蓄电池有限公司增资，用于投资年产400 万KVAH 新型低铅耗免维护蓄电池项目。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
2012年7月26日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2012-038
骆驼集团股份有限公司
关于发行公司债券申请获得中国证券监督
管理委员会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年5月4日召开的2011年度股东大会审议通过了《骆驼集团股份有限公司关于本次发行公司债券方案的议案》（详见公告2012-015，公告2012-021）。
2012年7月27日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会的核准批复后另行公告。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
2012年7月27日