第六届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2012-028
安徽铜峰电子股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽铜峰电子股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于2012年7月17日以专人送达、传真方式发出，并于2012年7月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案》；
本公司非公开发行股票事项已经公司第五届董事会第二十次会议和公司2011年年度股东大会审议通过（详见2012年3月10日、3月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告）。根据近期证券市场变化情况，公司拟对原董事会及股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》中（三）发行价格及定价原则中定价基准日及发行价格进行修订，具体如下：
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第四次会议决议公告日（2012年7月28日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行价格不低于4.59元/股。具体发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证券监督管理委员会关于本次非公开发行股票核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行底价将作相应调整。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准。除以上调整外,本次发行的其他事项均无变化。
二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司<非公开发行股票预案（修订案）>的议案》；
鉴于公司对非公开发行股票发行方案中定价基准日及发行价格进行调整，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、 法规的要求，公司对非公开发行股票预案中相关内容进行修订。修订后的公司《非公开发行股票预案（修订案）》见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准。
三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于为控股子公司----安徽铜爱电子材料有限公司提供担保的议案；
同意为控股子公司-----安徽铜爱电子材料有限公司在中国工商银行铜陵分行申请金额为人民币4500万元、期限五年的长期贷款提供担保，担保方式为连带责任担保，该议案详细内容见本公司对外担保公告。
四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案。
公司定于2012年8月13日召开2012年第三次临时股东大会，关于召开2012年第三次临时股东大会的通知详见相关公告。
特此公告！
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2012年7月27日
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2012-029
安徽铜峰电子股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽铜峰电子股份有限公司第六届监事会第二次会议通知于2012年7月17日以专人送达、传真方式发出，并于2012年7月27日上午在铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼五楼会议室召开。会议由监事会主席王守信先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，形成以下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案》；
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司<非公开发行股票预案（修订案）>的议案》。
特此公告！
安徽铜峰电子股份有限公司监事会
2012年7月27日
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2012-030
安徽铜峰电子股份有限公司
对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人：控股子公司----安徽铜爱电子材料有限公司
● 本次担保数量：4500万元人民币
● 本次担保由被担保公司提供反担保
● 对外担保累计金额：10400万元人民币（不含本次担保）
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本公司拟为控股子公司----安徽铜爱电子材料有限公司申请金额为人民币4500万元、期限五年的长期贷款提供担保，担保方式为连带责任担保。
2011年7月27日，本公司以通讯表决方式召开第六届董事会第四次会议，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于为控股子公司----安徽铜爱电子材料有限公司提供担保的议案。根据《公司章程》相关规定，本次对外提供担保不超过董事会审批权限，无须提交本公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
安徽铜爱电子材料有限公司（以下简称“铜爱公司”）成立于2004年12月7日，是由本公司与韩国SKC株式会社共同投资设立, 铜爱公司住所为铜陵市经济技术开发区铜峰电子工业园，注册资本为2020万美元，其中本公司出资1515万美元,占75%比例，SKC公司出资505万美元，占25%比例。该公司主要生产销售电容器用BOPET薄膜及其他电子材料。截至2012年3月31日，铜爱公司资产为25960万元，负债为8593万元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
本次为铜爱公司在中国工商银行铜陵分行申请金额为人民币4500万元、期限五年的长期贷款提供担保，担保方式为连带责任担保。
为有效控制本公司对外担保风险，铜爱公司为本公司出具了反担保承诺函，承诺如果本公司因履行上述担保义务受到损失，愿意承担反担保责任，为本公司提供足额补偿。同时，铜爱公司另一股东SKC公司也按25%的持股比例，委托铜陵市皖江建设有限责任公司出具反担保承诺，承诺如果本公司因履行上述担保义务受到损失，将由铜陵市皖江建设有限责任公司按25%的股权比例，为本公司提供补偿。
铜陵市皖江建设有限责任公司住所为铜陵市铜都大道中段3298号；注册资本为2070万元；公司类型为有限责任公司；该公司主要经营范围：房屋建筑工程施工总承包贰级；防腐保湿工程专业承包叁级；土石方工程承包叁级；建筑装修装饰工程专业承包叁级；堤防工程专业承包叁级；市政公用工程施工承包叁级。
四、提供担保目的
铜爱公司目前正在建设一条新的BOPET生产线（详细情况见2011年6月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所公告），该项目建成后，将年产厚度3-12μm电容器用聚酯薄膜和热转印碳带基膜3000吨。本次担保贷款资金将主要用于满足该项目资金需求。
本公司董事会认为：铜爱公司为本公司控股子公司，该公司在建项目市场前景广阔，项目建成后将进一步满足国内外用户的市场需求，提升公司在国内外市场的竞争力。且铜爱公司已为该笔担保出具了反担保函，铜爱公司另一股东SKC公司也按25%的持股比例，委托铜陵市皖江建设有限责任公司出具反担保承诺，有效控制了本次对外担保风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2012年3月31日，本公司累计对外担保总额为10400万元人民币（不含本次担保），全部系为控股子公司提供的担保。以上担保金额占本公司2011年度净资产的13.63%，本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
铜爱公司营业执照复印件
特此公告
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2012年7月27日
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2012-031
安徽铜峰电子股份有限公司
关于召开2012年第三次临时股东大会的会议通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●是否提供网络投票：是
●公司股票是否涉及融资融券业务：否
安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》，同意公司2012年8月13日（星期一）召开2012年第三次临时股东大会。本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现将会议具体事项通知如下：
一、会议基本情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间：2012年8月13日（星期一）下午15：00时整。
网络投票时间：2012年8月13日（星期一）上午9：30—11：30 和下午13：00—15：00。
2、现场会议召开地点：安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票的操作流程详见附件2
5、提示公告
公司将于2012年8月10日就本次股东大会发布提示公告。
二、会议审议事项
| 序号 | 议案内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 审议《关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案》 | 是 |
| 2 | 审议《关于公司<非公开发行股票预案（修订案）>的议案》 | 是 |
以上会议提案的详细内容见公司同日披露的第六届董事会第四次会议决议公告。
三、会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2012年8月9日（星期四）。凡在2012年8月9日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席本次股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
四、现场会议登记方法
1、登记手续
（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件1）、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。
（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。
2、登记时间
2012年8月10日上午9：00—11：30和下午13：00—16：30。
3、登记地点
公司证券投资部（安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼五楼）。
五、其它事项
联系地址：安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼五楼证券投资部
邮编：244000
电话：0562-2819178
传真：0562-5881888
联系人：李骏、胡岚南
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2012年7月27日
附件1、授权委托书
授 权 委 托 书
本人／本单位作为安徽铜峰电子股份有限公司的股东，兹委托 先生（ ）/女士（ ）代为出席公司定于 2012 年 8 月 13日召开 的 2012年第三次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权（ ）/无权（ ）按照自己的意思表决。
| 序号 | 议 案 名 称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 备注 |
| １ | 审议《关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案》 | ||||
| ２ | 审议《关于公司<非公开发行股票预案（修订案）>的议案》 |
备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项下的方格内选择一项用"√"明确授意受托人投票。
授权委托人姓名或名称：
授权委托人身份证号码或组织机构代码：
授权委托人持股数： 授权委托人股东账号：
授权委托人签字或盖章：
受托人（签字）： 受托人身份证号:
委托日期： 年 月 日
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2012年8月13日上午9：30—11：30 和下午13：00—15：00。
总提案数：2个
一、投票流程
1、投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738237 | 铜峰投票 | 2 | A股股东 |
2、表决方法
(1)一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 表决序号 | 内容 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-2号 | 本次股东大会的所有2项提案 | 738237 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
（2）分项表决方法：
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
| 表决序号 | 内容 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议《关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案》 | 738237 | 1.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2 | 审议《关于公司<非公开发行股票预案（修订案）>的议案》 | 738237 | 2.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
3、在“申报股数”项填写表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、投票举例
1、股权登记日2012年8月9日 A股收市后，持有本公司股票的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738237 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
2、如持有本公司股票投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案“审议《关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案》”投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738237 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
3、如持有本公司股票投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案“审议《关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案》”投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738237 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
4、如持有本公司股票投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案“审议《关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案》”投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738237 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、投票注意事项
1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。