证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2012-022号

  大湖水殖股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  ●本次会议没有否决和修改议案的情况；

  ●本次会议没有新议案提交表决的情况。

  大湖水殖股份有限公司二○一二年第三次临时股东大会于2012年7月27日在湖南省常德市洞庭大道西段388号九楼会议室召开，会议由公司董事长罗订坤先生委托杨明先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票表决相结合的方式进行，参加大会的股东及股东授权代表共124人，代表股份107,935,222股，占公司总股本的25.27%。其中：关联股东授权代表1人，代表股份92,736,941股，回避表决；参加现场投票的股东及股东授权代表1人，为非关联股东，代表股份1,099,012股，占公司总股本的0.26%；参加网络投票的股东122人，代表股份14,099,269股，占公司总股本的3.30%。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  一、审议通过了《关于延长公司非公开发行 A股股票方案有效期的议案》

  表决结果：同意票13,880,531股，占出席会议有表决权股份总数的91.33%；反对票1,178,550股，占出席会议有表决权股份总数的7.75%；弃权票139,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.92%。

  以上议案获得通过。

  二、律师见证情况

  本次临时股东大会，由湖南启元律师事务所吕杰律师现场见证，并出具了律师见证书。该律师见证书认为：出席公司2012年第三次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2012年第三次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  三、备查文件

  1、大湖水殖股份有限公司2012年度第三次临时股东大会决议；

  2、湖南启元律师事务所出具《法律意见书》。

  特此公告。

  大湖水殖股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年七月二十七日