证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2012-031

  浙江省围海建设集团股份有限公司

  第三届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议通知于2012年7月20日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于2012年7月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

  会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于调整部分公司高级管理人员职务的议案》。

  因公司业务发展需要，经董事会提名委员会审议及总经理提名，拟对公司部分高级管理人员的职务进行调整，情况如下：聘任俞元洪先生为公司总经理助理，同时其不再担任公司总工程师职务，任期至本届董事会届满；聘任吴良勇先生为公司总工程师，同时其不再担任公司副总经理职务，任期至本届董事会届满。（简历见附件）

  特此公告。

  浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

  二〇一二年七月二十八日

  附件：公司高级管理人员简历

  俞元洪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，中共党员，本科学历，高级工程师，一级建造师。历任浙江省围海工程公司舟山东港工程施工员、工程科长、技术负责人，公司工程科副科长、工程技术部副经理、工程部经理，浙江省围海建设股份有限公司副总工程师，总工程师，中国土木工程学会工程排水与加固专业委员会学会委员，中国水利工程协会理事。曾获“2009年教育部科技进步二等奖”、“全国建筑业优秀总工程师”等荣誉称号。俞元洪先生与公司及公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  吴良勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，中共党员，本科学历，高级工程师，高级爆破工程师，一级建造师。历任浙江省围海工程公司技术员，工程科长，项目总工，项目经理，工程部、安监部经理，副总工程师，总经理助理，副总经理。吴良勇先生与公司及公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。