证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2012-032

  河南大有能源股份有限公司

  关于公司非公开发行股票事项进展的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过非公开发行股票募集资金向控股股东义马煤业集团股份有限公司（以下简称“义煤集团”）收购义煤集团阳光矿业有限责任公司100%股权、义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司100%股权、新疆大黄山豫新煤业有限责任公司49%股权和义煤集团全资子公司义马煤业集团青海义海能源有限责任公司持有的天峻义海能源煤炭经营有限公司（以下简称“天峻义海”）100%股权（以上合称“购买资产”）。上述非公开发行已于2012年7月23日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，现就上述非公开发行涉及相关事项说明如下：

  购买资产按照现行的核定产能编制了2012年的盈利预测报告，义煤集团承诺：若购买资产2012年合计的净利润实际实现数未达到盈利预测数（45,921.19万元），则在具备相应资质的审计机构对购买资产2012年度财务报告出具审计意见后2个月内，义煤集团将以现金方式向公司补足实际实现净利润数与净利润预测数之间的差额。

  根据《中华人民共和国煤炭法》及相关规定，河南省工业和信息化厅和青海省经济委员会为河南省及青海省煤炭行业主管部门，已分别出具《证明》，证明公司及天峻义海近三年能够遵守国家有关煤炭生产方面的法律、法规。根据《煤矿生产能力管理办法》等法规规定，河南煤矿安全监察局和青海煤矿安全监察局已分别出具《证明》，证明公司及天峻义海在生产经营中遵守国家有关煤矿安全生产法律、法规。

  特此公告。

  河南大有能源股份有限公司董事会

  二○一二年七月二十七日