证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2012-027

  天津松江股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议由董事长张锦珠女士召集，并于2012年7月27日上午10:00以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长张锦珠女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司持有的天津鑫汇松江投资有限公司51%股权转让的议案》。

公司拟通过在天津产权交易中心挂牌方式将持有的天津鑫汇松江投资有限公司（以下简称“鑫汇松江”）51%的股权公开转让，鑫汇松江51%股权评估价格为5123.07万元，挂牌价格不低于此部分股权评估价格。

鑫汇松江于2010年10月18日成立，住所为天津市武清区徐官屯街江源道南侧4号，公司类型为有限责任公司，法定代表人为孙卫华，注册资本为壹亿元人民币，经营范围：以自有资金对房地产业、工业商业基础设施、园林绿化业进行投资，房地产开发与经营，房屋建筑工程、道路桥梁工程施工，建筑安装，室内外装饰装修，市政工程施工及技术咨询，房地产信息咨询，工程项目管理，商品房销售代理，自有房屋租赁。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

鑫汇松江股东情况如下表所示：

序号	股东名称	实收资本（元）	股权比例(%)
1	天津松江股份有限公司	51,000,000.00	51%
2	通辽希望（集团）房地产开发有限公司	39,000,000.00	39%
3	希望金汇投资管理有限公司	10,000,000.00	10%
合计		100,000,000.00	100%

根据五洲松德联合会计师事务所出具的审计报告，截至2012年3月31日，鑫汇松江资产总额人民币514,594,017.63元，负债总额为424,138,872.96元，所有者权益总额为90,455,144.67元。2012年1-3月无营业收入，净利润为-1,985,083.13元。

根据天津华夏金信资产评估有限公司出具的评估报告，本次评估主要采用资产基础法进行评估，截止2012年3月31日鑫汇松江评估前账面资产总额计人民币51,459.40万元，负债总额计人民币42,413.89万元，净资产总额计人民币9,045.51万元。评估后资产总额计人民币52,459.13万元，负债总额计人民币42,413.89万元，净资产计人民币10,045.24万元。净资产评估值与原账面值比较增值计人民币999.73万元。增值率为11.05%。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。

特此公告。

天津松江股份有限公司

董 事 会

2012年7月27日