证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2012—029

浙江众合机电股份有限公司第五届董事会

2012年第二次会议（通讯方式）决议公告

浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会2012年第二次会议通知及相关资料于2012年7月23日以电子邮件送达全体董、监事及高管人员，会议于2012年7月30日以通讯方式召开，本次董事会应参与表决董事11人，实际参与表决董事 11人。公司监事列席了本次会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

一、关于修改公司《章程》的议案

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和浙江监管局下发的《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字[2012]138号）的文件精神，同意对公司《章程》中关于利润分配政策进行修订。

详见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://cninfo.com.cn上的公司《章程》修订情况对照表。

表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0 票。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

二、关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案

同意定于2012年8月15日（星期三）9:30在杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心会议室（一）召开公司2012年第二次临时股东大会。

《浙江众合机电股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》详见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》（临2012—030）。

表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司董事会

二〇一二年七月三十日

证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2012—030

浙江众合机电股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和本公司《章程》的规定，经公司第五届董事会2012年第二次会议审议同意，定于2012年8月15日(周三)上午09:30 在杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心会议室（一）召开公司2012年第二次临时股东大会。

有关事宜具体通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：浙江众合机电股份有限公司董事会

2、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第五届董事会2012年第二次会议审议通过，决定召开公司2012年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

3、会议召开日期和时间：2012年8月15日(周三)上午09:30

4、会议召开方式：现场投票

5、出席对象：

（1）截止2012年8月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

6、会议地点：杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心会议室（一）

二、会议审议事项

（一）合法性和完备性情况

本次会议审议事项业经公司第五届董事会2012年第一次临时会议及第五届董事会2012年第二次会议审议通过，公司独立董事对相关事项发表了表示同意的专项意见，审议事项符合有关法律、法规和公司《章程》等的规定。

（二）议程

1、审议《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》；

2、审议《公司2012年度董事、监事的薪酬提案》；

3、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》。

（三）披露情况

议案（1）、（2）业经2012年5月18日公司第五届董事会2012年第一次临时会议审议通过，详细情况见2012年5月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《第五届董事会2012年第一次临时会议（通讯方式）决议公告》（临2012—027）；

议案（3）业经2012年7月30日公司第五届董事会2012年第二次会议审议通过，详细情况见2012年7月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《第五届董事会2012年第二次会议（通讯方式）决议公告》（临2012—029）。

三、现场股东大会会议登记方法

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（一）登记方式：现场、信函或传真方式。

（二）登记时间：2012年8月9日至公司2012年第二次临时股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前（不包括期间的非工作日）。

（三）登记地点：杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场C座5楼 邮编：310007

（四）登记和表决时需提交文件的要求

1、法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

2、个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；

3、委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

四、其他事项

（一）会议联系方式

1、公司地址：杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场C座5楼

2、邮政编码：310007

3、电话：0571-87959025，87959026

4、传真：0571-87959016, 87959026

5、联系人：葛姜新，钟天鹏

（二）会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司

董 事 会

二0一二年七月三十日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席浙江众合机电股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决。

委托人（签章）

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人（代理人）姓名： 受托人（代理人）身份证号码：

委托书有效期限：2012年8月 日——2012年8月 日

委托日期：2012年8月 日

序号	议 案	表决意见
		同意	反对	弃权
1	公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度
2	公司2012年度董事、监事的薪酬提案
3	关于修改公司《章程》的议案