证券代码：000852 证券简称：江钻股份 公告编号：2012-022

  江汉石油钻头股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2012年7月16日通过电子邮件方式发出，会议于2012年7月27日以通讯表决方式召开。应参加董事9名，实参加董事9名，3名监事列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、《公司2012年半年度报告》；

  该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2、关于《公司与中国石化财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》；

  根据《信息披露业务备忘录第37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的相关规定，公司对中国石化财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况进行风险持续评估，并出具风险评估报告，具体内容详见同日公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江汉石油钻头股份有限公司与中国石化财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》。

  该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  1、第五届十三次董事会决议。

  特此公告。

  江汉石油钻头股份有限公司

  董事会

  2012年7月30日