证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2012－24

上海丰华（集团）股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第六届董事会第十八次会议于2012年7月20日以电子邮件的方式发出通知，2012年7月30日以通讯方式召开。会议应到董事9人，出席董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决和传真方式通过了以下决议：

1、 公司2012年半年度报告及其摘要；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、 关于续聘大华会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案；

董事会同意续聘大华会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构，审计费人民币50万元（不含差旅费）。本议案尚需提交公司临时股东大会表决通过。

董事会审计委员会在本议案提交董事会审议前按规定进行了预审。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、关于聘请公司内部控制审计机构的议案；

根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关文件，主板上市公司应在 2012 年全面实施内部控制规范工作并聘请内部控制审计机构。经综合考虑大华会计师事务所的资信状况、执业经验及对公司经营发展情况的熟悉程度， 同意聘请大华会计师事务所为公司2012年内部控制审计机构，费用为人民币20万元。本议案尚需提交公司临时股东大会表决通过。

本议案提交董事会审议前，董事会审计委员会书面表决通过了预审，公司三名独立董事发表了事先认可意见和同意本议案的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、关于授权经营层购买银行理财产品的额度由人民币1.4亿元提高为不超过2亿元的议案

第六届董事会第十六次会议审议通过了授权公司经营层利用自有闲置资金在总额不超过人民币1.4亿元的额度内，购买银行保本型或低风险理财产品，现为了进一步利用公司自有闲置资金来提高公司资金的收益率，公司董事会拟将上述授权额度提高为不超过2亿元，可滚动使用。本授权的有效期限等其他事项不变。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、关于召开2012年第二次临时股东大会的议案

董事会决定于2012年8月16日在上海召开2012年第二次临时股东大会，审议关于续聘大华会计师事务所为公司2012年审计机构的议案；关于聘请公司内部控制审计机构的议案；关于调整公司董事、监事津贴的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2012年7 月31日

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2012－25

上海丰华（集团）股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东

大会的通知

公司第六届董事会第十八次会议审议通过了关于召开2012年第二次临时股东大会的议案，现将会议具体事项通知如下：

一、会议日期：2012年8月16日上午10:00时

二、会议地点：上海吉瑞酒店会议室（上海浦东新区浦电路110号）

三、会议议程：会议审议以下议案：

1、关于续聘大华会计师事务所为公司2012年审计机构的议案

详见公司第六届董事会第十八次会议决议公告。

2、关于聘请公司内部控制审计机构的议案

详见公司第六届董事会第十八次会议决议公告。

3、关于调整公司董事、监事津贴的议案

详见公司第六届董事会第十七次会议决议公告。

四、出席会议对象：

1、公司董事、监事及其他高级管理人员，股东大会见证律师等

2、截止2012年8月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

五、登记办法：

1、股东凭本人身份证（法人股东另备授权委托书和公司执照）、股东账户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式登记

2、授权委托代理人凭授权委托书、授权人股东帐户卡及受托人身份证进行登记

3、登记地点：上海市浦东新区浦建路76号901室

4、登记时间：2012年8月13日上午9：00~11：30；下午1：00~3：00

六、其他事项：

1、根据规定本次股东大会不馈赠礼品

2、会期半天，出席会议的股东食宿、交通自理

3、联系地址：上海市浦东新区浦建路76号901室

邮编：200127 电话：（021）58702762 传真：（021）58702762

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2012年7月31日

附：授权委托书

授权委托书

本人（本单位）作为上海丰华（集团）股份有限公司股东，兹委托 先生（女士），代表出席公司2012年第二次临时股东大会，特授权如下：

一、委托 先生（女士）代表本单位出席股东大会；

二、该代理人有表决权□/无表决权□

三、该表决具体指示如下

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	关于续聘大华会计师事务所为公司2012年审计机构的议案
2	关于聘请公司内部控制审计机构的议案
3	关于调整公司董事、监事津贴的议案

四、本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权□/无权□按照自己的意愿表决。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人股票帐户卡号码：

委托人持股数额： 股

委托人（签字或盖章）：

委托日期： 年 月 日

生效日期：2012年 月 日至2012年 月 日

注：委托人应在授托书中的相应方框内打“√”或填上股数，其他方框内打“—”。