证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2012-016

  山东龙泉管道工程股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年7月13日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn）上刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间：2012年7月30日上午10：00

  2、会议召开地点：淄博市博山区西冶街159号天隆宾馆三楼会议室

  3、会议召开方式：现场召开

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长刘长杰先生

  6、会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次大会的股东、股东代表及委托投票代理人共35人，代表公司股份数共60,071,612股，占公司股份总数的63.66%，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

  1、审议通过了《关于使用超募资金增加募集资金投资项目的议案》

  表决结果为：同意60,071,612股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  五、律师出具的法律意见

  北京市康达律师事务所李赫、石志远律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、2012年第一次临时股东大会会议决议；

  2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  山东龙泉管道工程股份有限公司

  董事会

  2012年7月30日