证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2012-034

  山东瑞康医药股份有限公司

  第一届董事会第二十五次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议通知于2012年7月24日以书面形式发出，2012年7月31日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以现场表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：

  会议以9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对的表决结果通过了《2012年半年度报告及摘要的议案》。

  经审核，《2012年半年度报告及摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2012 年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2012年半年度报告及摘要》详见巨潮网www.cninfo.com.cn。

  公司独立董事金福海、吴国芝、王锦霞发表了独立意见：认为公司2012年半年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或注重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  备查文件: 本公司第一届董事会第二十五次会议决议

  特此公告。

  山东瑞康医药股份有限公司董事会

  2012年8月1日

  证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2012-034

  山东瑞康医药股份有限公司

  第一届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通知于2012年7月24日以书面形式发出，2012年7月31日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以现场投票表决的方式召开。会议由监事会主席刘志华主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：

  审议通过《2012年半年度报告及摘要的议案》。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  监事会认为：董事会编制的公司《2012年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  山东瑞康医药股份有限公司监事会

  2012年8月1日