证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2012-040

  深圳市金新农饲料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2012年7月20日以电子邮件等方式发出通知，并于2012年7月31日（星期二）在公司四楼会议室以现场记名投票表决方式召开。本次会议应出席董事9人，现场亲自出席9人。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

  一、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2012年半年度报告及其摘要的议案》。

  2012年半年度报告全文及其摘要详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ），2012年半年度报告摘要同时刊登于2012年8月1日的《证券时报》、《上海证券报》。

  二、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<期货套期保值管理制度>的议案》。

  《期货套期保值管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

  三、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订<合同管理制度>的议案》。

  《合同管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

  四、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订<项目招标管理制度>的议案》。

  《项目招标管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

  备查文件：

  1、《第二届董事会第十四次会议决议》

  2、《第二届监事会第十次会议决议》

  特此公告。

  深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

  二O一二年七月三十一日