证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2012-031

  重庆三峡油漆股份有限公司

  关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2012年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

4、会议召开时间：2012年8月21日上午9:00。

5、会议的召开方式：现场表决的方式。

6、出席对象：

（1）2012年8月15日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．会议地点：重庆市九龙坡区石坪桥正街121号公司三楼会议室

二、会议审议事项

《关于修改公司章程的议案》。

上述议案经公司2012年第五次六届二十次董事会审议通过，议案内容刊登于 2012年6月13日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。

三、会议登记方法

1、登记方式：传真、电话方式登记

2、登记时间：2012年8月16日—21日上午9：00之前

3、登记地点：重庆市九龙坡区石坪桥正街121号二楼公司证券部

邮编：400051

电话：023－68824806

传真：023－68824806

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的股东必需出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书和持股凭证。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

四、其它事项

1、会议联系方式：电话：023－68824806，联系人：袁奕

2、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。

3、授权委托书见附件。

特此公告。

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2012年8月1日

附件：

授权委托书

本人（本公司）作为重庆三峡油漆股份有限公司的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）参加重庆三峡油漆股份有限公司2012年第三次临时股东大会，对会议所有议案行使表决权。

议案	议 案 名 称	表 决 意 见
1	《关于修改<公司章程>的议案》	赞成□	反对□	弃权□

注1、委托人请对每一表决事项选择赞成、反对或弃权（在所选择的委托意见后的方框内打“√”），三者必须选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

注2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

注3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

注4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

注5、本授权委托书于2012年8月21日上午9：00前填妥并通过专人、邮寄、传真或者电子邮件形式送达本公司指定登记地点方为有效。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号：

受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：

委托权限：

委托日期： 委托有效期：

注 ：自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章