股票代码：６００３７３ 股票简称：中文传媒 编号：临２０１２－０３５

  中文天地出版传媒股份有限公司

  二○一二年第三次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  

重要内容提示：

●本次股东大会无否决或修改提案的情况。

●本次股东大会召开期间有新提案提交表决的情况。

●本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。

中文天地出版传媒股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，本公司分别于２０１２年７月１４日、７月２０日、７月２１日、７月２５日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开本次股东大会的通知及相关提示性公告。

一、会议召开情况

（一）召开时间：

１、现场会议召开时间：２０１２ 年７月３１日（星期二）上午１０：３０

２、网络投票时间：２０１２年７月３１日（星期二 ）上海证券交易所股票交易日的上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００

（二）现场会议地点：江西出版大厦（南昌市阳明路３１０号）２５楼会议室

（三）会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式

（四）会议召集人：公司第五届董事会

（五）现场会议主持人：董事长周文先生

（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

公司总股本５６７，２４５，０１８股，参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计２４人，代表股份４３１，９３１，７２４股，占公司总股本的７６．１５％。

参加本次股东大会表决的股东：

１、出席现场会议的股东及授权代表人数３人，会议有效表决权股份数４３１，１５２，９７４股，占公司总股本的７６．０１％。

２、通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票表决的社会公众股东２１人，代表股份７７８，７５０股，占公司总股本的０．１４％。

公司董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员出席或列席会议，北京国枫凯文（广州）律师事务所律师与会见证本次会议。

三、提案的审议和表决情况

１、审议通过了《公司章程部分条款修正案》

会议表决方式	同意股数		反对股数		弃权股票
	股份数	占有效表决票％	股份数	占有效表决票％	股份数	占有效表决票％
现场表决	４３１，１５２，９７４	１００	０	０．００	０	０．００
网络表决	７０５，４７９	９０．５９	４８，８７０	６．２８	２４，４０１	３．１３
表决结果	４３１，８５８，４５３	９９．９８	４８，８７０	０．０１	２４，４０１	０．０１

表决结果：同意４３１，８５８，４５３股，反对４８，８７０股，弃权２４，４０１股，同意票占会议有效表决权的９９．９８％。

２、审议通过了《公司分红政策及未来三年（２０１２－２０１４ 年）股东回报规划》

会议表决方式	同意股数		反对股数		弃权股票
	股份数	占有效表决票％	股份数	占有效表决票％	股份数	占有效表决票％
现场表决	４３１，１５２，９７４	１００	０	０．００	０	０．００
网络表决	７１１，４８０	９１．３６	５７，８７０	７．４３	９，４００	１．２１
表决结果	４３１，８６４，４５４	９９．９８	５７，８７０	０．０１	９，４００	０．０１

表决结果：同意４３１，８６４，４５４股，反对５７，８７０股，弃权９，４００股，同意票占会议有效表决权的９９．９８％。

３、审议通过了《关于聘请公司２０１２年度内部控制审计机构的议案》

会议表决方式	同意股数		反对股数		弃权股票
	股份数	占有效表决票％	股份数	占有效表决票％	股份数	占有效表决票％
现场表决	４３１，１５２，９７４	１００	０	０．００	０	０．００
网络表决	７０５，４７９	９０．５９	４８，８７０	６．２８	２４，４０１	３．１３
表决结果	４３１，８５８，４５３	９９．９８	４８，８７０	０．０１	２４，４０１	０．０１

表决结果：同意４３１，８５８，４５３股，反对４８，８７０股，弃权２４，４０１股，同意票占会议有效表决权的９９．９８％。

４、审议通过了《关于中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》

会议表决方式	同意股数		反对股数		弃权股票
	股份数	占有效表决票％	股份数	占有效表决票％	股份数	占有效表决票％
现场表决	４３１，１５２，９７４	１００	０	０．００	０	０．００
网络表决	７０２，９７９	９０．２７	５５，０７１	７．０７	２０，７００	２．６６
表决结果	４３１，８５５，９５３	９９．９８	５５，０７１	０．０１	２０，７００	０．０１

表决结果：同意４３１，８５５，９５３股，反对５５，０７１股，弃权２０，７００股，同意票占会议有效表决权的９９．９８％。

５、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜有效期延期的议案》

会议表决方式	同意股数		反对股数		弃权股票
	股份数	占有效表决票％	股份数	占有效表决票％	股份数	占有效表决票％
现场表决	４３１，１５２，９７４	１００	０	０．００	０	０．００
网络表决	６８６，２７９	８８．１３	４５，３７０	５．８３	４７，１０１	６．０４
表决结果	４３１，８３９，２５３	９９．９８	４５，３７０	０．０１	４７，１０１	０．０１

表决结果：同意４３１，８３９，２５３股，反对４５，３７０股，弃权４７，１０１股，同意票占会议有效表决权的９９．９８％。

四、律师见证情况

本次公司２０１２年第三次临时股东大会经北京国枫凯文（广州）律师事务所律师与会并出具了法律意见书，结论意见如下：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

１、中文天地出版传媒股份有限公司二○一二年第三次临时股东大会决议。

２、北京国枫凯文（广州）律师事务所关于中文天地出版传媒股份有限公司二○一二年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中文天地出版传媒股份有限公司

二○一二年七月三十一日