股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2012－030
万向钱潮股份有限公司第六届董事会2012年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第六届董事会2012年第三次临时会议通知于2012年7月27日以书面形式发出，会议于2012年7月31日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长鲁冠球主持，会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订公司章程的议案》。具体修改内容如下：
一、在原章程第四十条中增加一款“调整公司利润分配政策”作为第十六款，原第十六款顺延为第十七款，修订后第四十条为：
“第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
(一)决定公司的经营方针和投资计划；
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
(三)审议批准董事会的报告；
(四)审议批准监事会报告；
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；
(八)对发行公司债券作出决议；
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
(十)修改本章程；
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
(十二)审议批准第四十一条规定的担保事项；
(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；
(十四)审议批准变更募集资金用途事项；
(十五)审议股权激励计划；
(十六) 调整公司利润分配政策；
(十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
二、原章程“第一百五十五条 公司利润分配政策为：公司每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的股利分配方案。
公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
公司实施积极的利润分配政策，利润分配政策保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；
若公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”
现修改为：“第一百五十五条公司利润分配政策为：
（一）利润分配原则
公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，树立回报股东的意识，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得影响公司持续经营能力。
（二）利润分配形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
（三）利润分配条件和比例
1、现金分配的条件和比例：在当年盈利的条件下，且无未弥补亏损、重大投资计划（募集资金投资项目除外）或重大现金支出的情况下，公司应当采用现金方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。董事会可以根据公司的资金需求和盈利情况，提议进行中期现金分配。
2、股票股利分配的条件：公司经营状况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金股利分配的条件下，提出股票股利分配预案。
（四）利润分配的决策程序和机制
公司每年利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当对公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜进行研究和论证。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。
董事会制订的利润分配预案应至少包括：分配对象、分配方式、分配现金金额或红股数量、提取比例、折合每股（或每10股）分配金额或红股数量、是否符合本章程规定的利润分配政策的说明、是否变更既定分红政策的说明、变更既定分红政策的理由的说明以及是否符合本章程规定的变更既定分红政策条件的分析、该次分红预案对公司持续经营的影响的分析。
分红预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议。董事会在审议制订分红预案时，要详细记录参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
审议分红预案的股东大会会议的召集人可以向股东提供网络投票平台，鼓励股东出席会议并行使表决权。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。
（五）利润分配的期间间隔
在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。
（六）公司利润分配政策的调整决策机制
公司应当严格执行公司章程确定的分红政策以及股东大会审议批准的分红具体方案。确有必要对公司章程确定的分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，并经过详细论证。调整分红政策经董事会审议通过后，方可提交股东大会审议。独立董事应对调整或变更的理由真实性、充分性、合理性、审议程序真实性和有效性以及是否符合本章程规定的条件等事项发表明确意见。调整分红政策应经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
（七）对股东利益的保护
1、公司董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
2、独立董事对分红预案有异议的，可以在独立董事意见披露时公开向中小股东征集网络投票委托。
3、公司在上一个会计年度实现盈利，但董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。独立董事应当对此发表独立意见。
4、公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”
二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，具体详见公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于对下属子公司委托贷款的议案》，具体详见公司关于对外提供财务资助的公告。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提请召开2012年第二次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2012年8月16日（星期四）下午14：30在浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅召开公司2012年第二次临时股东大会。本次临时股东大会将采取网络投票与现场投票相结合的方式召开。具体详见《万向钱潮股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。
上述议案一、二、三尚须提交股东大会审议。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一二年七月三十一日
证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2012－031
万向钱潮股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012年7月31日召开万向钱潮股份有限公司第六届董事会2012年第三次临时会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，董事会同意公司将总额为人民币9亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，本次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月，到期及时归还至募集资金专用账户。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]258号文核准，本公司于2010年4月7日实施公开增发A股股票的方案，发行2亿股人民币普通股（A股），扣除发行费用后,实际募集资金净额为182,198.00万元。2010年4月13日上述募集资金已全部到位业经天健会计师事务所有限公司审验，并出具的《验资报告》（天健验字【2010】第81号）予以确认。
根据财政部财会〔2010〕25号文的相关规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益，本公司将本期公开增发时的路演及财经公关费2,200,000.00元计入当期损益，相应调增资本公积（股本溢价），实际募集资金净额调整为为182,418.00万元。
经2009年8月12日召开的2009年度第一次临时股东大会审议通过，公司本次募集资金全部用于新增年产840万支等速驱动轴总成固定资产投资项目建设，项目建设期为三年。同时公司股东大会授权董事会在本次募集资金到位前，公司可以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。
二、募集资金的使用情况
截至2012年7月25日，公司已安排使用的募集资金为77，801.84万元，募集资金专户余额为106,450.55万元。根据公司募集资金投资项目的投资进度及项目付款安排情况，预计在未来6个月将有不低于9亿元的募集资金闲置。
三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的规定，公司拟使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币9亿元，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金尚需提交公司临时股东大会审议批准。
本次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月，闲置募集资金暂时用于补充流动资金期限届满，公司将该部分暂时用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，且在2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。
四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
公司使用9亿元闲置募集资金补充流动资金，按现行同期贷款利率(6个月以内为5.60%)测算，预计可节约财务费用约2,002万元。
导致流动资金不足的原因主要是：公司经营规模不断扩张，公司对流动资金需求相应增加。
公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易），将不影响募集资金投资计划的正常进行，也未变相改变募集资金的用途。
五、监事会、独立董事、保荐机构意见
公司监事会对闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下意见：公司将9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金的用途，也不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司自股东大会审议通过之日起将9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
独立董事对闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下独立意见：公司将部分闲置募集资金补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规，没有影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情形，同时有助于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本。我们同意公司将90,000万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限股东大会审议批准之日起不超过六个月，到期归还至募集资金专户。
保荐机构申银万国证券股份有限公司对闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下专项意见：
1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]258号文核准，公司2010年4月7日实施公开增发A股股票的方案，发行2亿股人民币普通股（A股），扣除发行费用后，实际募集资金净额为182,198万元。2010年4月13日上述募集资金已全部到位业经天健会计师事务所有限公司审验，并出具的《验资报告》（天健验字【2010】第81号）予以确认。
根据财政部财会〔2010〕25号文的相关规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益，公司将本期公开增发时的路演及财经公关费220万元计入当期损益，相应调增资本公积（股本溢价），实际募集资金净额调整为182,418万元。
根据中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行出具的募集资金专户对账单（包括银行存单），截至2012年7月25日，万向钱潮募集资金专户对账单（包括银行存单）余额为1,064,505,544.15元。同时，根据万向钱潮募集资金项目使用进度安排，预计在未来6个月将会有不低于9亿元的募集资金闲置。为了提高募集资金的使用效率，降低万向钱潮财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司拟使用9亿元的募集资金暂时补充流动资金，同时保证使用期限届满，公司将该部分暂时用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。
因此，保荐机构同意万向钱潮将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
2、万向钱潮本次拟使用9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，已经超过募集资金净额的10%，因此《关于继续使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》在经本次董事会审议通过后，还须提交公司股东大会审议通过（同时提供网络投票表决方式）后方可实施。
闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司应当将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，且在2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金尚需提交公司临时股东大会审议批准，并采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董事会
二〇一二年七月三十一日
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2012－032
万向钱潮股份有限公司
关于对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
万向钱潮股份有限公司于2012年7月31日召开的2012年第三次临时董事会会议审议通过了《关于对下属子公司委托贷款的议案》。董事会同意公司对以下下属子公司在约定期限、约定利率及额度范围内提供委托贷款。具体如下：
金额单位：万元
| 序号 | 借款方 | 委托贷款方 | 借款额度 | 委贷期限 |
| 1 | 万向钱潮（桂林）汽车底盘部件有限公司 | 本公司 | 3,000 | 二年 |
| 2 | 万向钱潮传动轴有限公司 | 2,000 | ||
| 3 | 合肥万向钱潮汽车零部件有限公司 | 2,000 | ||
| 4 | 浙江大鼎贸易有限公司 | 30,000 | ||
| 合 计 | 37,000 | |||
本次提供财务资助不构成关联交易，但由于浙江大鼎贸易有限公司2011年底经审计后财务报告的资产负债率超过70%，根据深圳证券交易所发布的《信息披露业务备忘录第36号——对外提供财务资助》规定，本次公司对该公司提供委托贷款事项尚需提交公司股东大会审议，因此该议案需提交股东大会审议。
二、被资助对象的基本情况
1、万向钱潮（桂林）汽车底盘部件有限公司
注册地址：广西桂林市铁山路18号
注册资本：2000万元
持股比例：本公司持有该公司80%的股权
经营范围：汽车零部件设计、制造、销售
经营情况：截止2011年12月31日，该公司审计后的账面总资产21,394.18万元，负债总额为12,691.38万元，净资产为8,702.80万元,负债率为59.32%；2011年该公司实现营业收入21,293.95万元，净利润-827.40万元。
2、万向钱潮传动轴有限公司
注册地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区
注册资本：1436万美元
持股比例：本公司持有该公司67%的股权
经营范围：制造传动轴、电涡流制动器及驱动桥；销售本公司生产的产品
经营情况：截止2011年12月31日，该公司审计后的账面总资产49,095.17万元，负债总额为28,704.71万元，净资产为20,390.45万元,负债率为58.47%；2011年该公司实现营业收入67,443.51万元，净利润6,027.05万元。
3、合肥万向钱潮汽车零部件有限公司
注册地址：安徽省合肥江淮汽车配件工业园金岗大道东侧（长丰县岗集镇）
注册资本：1750万元
持股比例：本公司持有该公司5%的股权,公司控股子公司万向钱潮传动轴有限公司持有该公司95%的股权。
经营范围：电涡流制动器与传动轴、汽车系统零部件制造、销售；进口自用设备，出口本企业生产的产品。
经营情况：截止2011年12月31日，该公司审计后的账面总资产9,071.92万元，负债总额为6,139.50万元，净资产为2,932.42万元,负债率为67.68%；2011年该公司实现营业收入26,694.07万元，净利润829.24万元。
4、浙江大鼎贸易有限公司
注册地址：浙江省杭州市萧山区浙江萧然钢材物流中心。
注册资本：5000万元
持股比例：本公司与万向资源有限公司各持有该公司50%的股权。
经营范围：煤炭批发经营；金属材料、机床设备及五金工具的销售、服务。
经营情况：截止2011年12月31日，该公司审计后的账面总资产46,030.34万元，负债总额为38,797.85万元，净资产为7,232.48万元,负债率为84.29%；2011年该公司实现营业收入212,175.03万元，净利润1,581.86万元。
三、委托贷款协议主要内容
1、公司委托万向财务有限公司将公司与上述公司在约定的委托贷款金额限额范围内将资金委贷给上述公司。
2、委托贷款期限不超过二年。
3、公司向相关公司收取的委托贷款资金的年利率为不低于同期的银行基准贷款利率。
四、董事会意见
本公司董事会经研究，认为：1、上述公司提供财务资助有利于资金的统一调控与合理配置，有利于发挥整体规模优势，降低融资成本，提高资金使用效率。
2、被资助公司资信和赢利状况较好，风险控制能力较强，对该等公司进行委托贷款有助于其日常运作的正常开展，扩大经营规模，增强获利能力。该资助不会损害公司的利益。
3、另万向钱潮（桂林）汽车底盘部件有限公司、万向钱潮传动轴有限公司、合肥万向钱潮汽车零部件有限公司其他股东因资金原因无法按其股权比例将资金委托贷款给相关公司，为此，相关公司的其他股东向公司出具了担保函，承诺将按其各自持有相关借款公司的股权比例对其实际借款进行担保，承担相关公司因无法及时还款给公司带来的按其股权比例应承担的损失。
4、浙江大鼎贸易有限公司另一股东万向资源有限公司承诺按照其股权比例同比例将现金委贷给该公司，收取的委托贷款年利率与本公司一致。
五、独立董事意见
公司独立董事骆家駹、李磊、王晶晶对该事项发表了独立意见认为：1、公司对相关公司提供财务资助有利于资金的统一调控与合理配置，有利于发挥整体规模优势，降低融资成本，提高资金使用效率；2、被资助公司资信和赢利状况较好，风险控制能力较强，对该等公司进行委托贷款有助于其日常运作的正常开展，扩大经营规模，增强获利能力。同事被资助公司其他股东或提供担保或按股权比例同比例现金对资助公司进行资助，该资助不会损害公司的利益。3、综上，我们同意公司本次提供财务资助事项。
六、累计对外提供财务资助金额及逾期情况
截止2012年7月31日，公司及控股子公司实际已发生的委托贷款余额为71,500万元，全部为公司对控股子公司或公司控股子公司对其控股子公司的委托贷款金额。加上本次委托贷款后公司及控股子公司已发生的委托贷款余额合计为108,500万元，占公司最近一期经审计净资产的28.06%。以上委托贷款没有发生逾期的情况。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一二年一月十三日
证券代码：000559 股票简称：万向钱潮 编号：2012－033
万向钱潮股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第六届董事会2012年第三次临时会议决定召开公司2012年度第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅。
3、会议召集方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议时间：2012年8月16日（星期四）下午14:30时。
5、网络投票时间：2012年8月15日～2012年8月16日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年8月16日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2012年8月15日15:00至2012年8月16日15:00 期间的任意时间。
6、出席对象：
①截止2012年8月9日（星期四）下午在深圳证券交易所收市后，本公司股东名册上登记的股东。
②公司董事、监事及高级管理人员。
③本公司聘请的见证律师。
二、会议议程：
1、审议《关于修订公司章程的议案》；
2、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
3、审议《关于对下属子公司委托贷款的议案》。
三、会议登记事项：
1、凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）办理登记手续, 领取大会代表证。
2、登记地点：万向钱潮股份有限公司行政部。
3、登记时间：2012年8月15日。
上午：8：00～11：30 下午13：00～17：00
异地股东可用信函或传真方式登记。
4、通讯地址：浙江省杭州市萧山区万向路
邮 编：311215
传 真：0571-82602132
电 话：0571-82832999-5108
四、股东参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，具体投票流程详见附件。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第二次投票为准。
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第二次网络投票为准。
六、其他事项
1、会议半天，出席者费用自理。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一二年七月三十一日
附件一
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席万向钱潮股份有限公司于2012年8月16日下午14:30召开的2012年第二次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。
股东姓名（签名）： 代理人姓名（签名）：
证件名称： 证件名称：
证件号码： 证件号码：
股东证券帐户： 股东持股数： 股
委托日期：2012年 月 日
委托人对本次股东大会议案的表决情况：
| 序号 | 提 案 名 称 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于修订公司章程的议案 | |||
| 2 | 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案 | |||
| 3 | 关于对下属子公司委托贷款的议案 | |||
如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章。
附件二
万向钱潮股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
公司2012年第二次临时股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、2012年第二次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年8月16日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360559 投票简称：钱潮投票
3、股东投票的具体流程
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体情况如下：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 100 | 总议案 | 100 |
| 1 | 关于修订公司章程的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案 | 2.00 |
| 3 | 关于对下属子公司委托贷款的议案 | 3.00 |
（3）在“委托股数”项下填报表决意见。具体表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统自动撤单处理。
二、采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（ 2 ） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年8月15日15:00至2012年8月16日15:00期间的任意时间。
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2012－034
万向钱潮股份有限公司第六届监事会2012年第二次临时会议决议公告
本公司及其监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第六届监事会2012年第二次临时会议通知于2012年7月27日以书面形式发出，2012年7月31日以通讯表决方式召开，应参加表决监事5人，实际参加表决5人。会议由监事长周树祥主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会对该事项发表了如下意见：公司将9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金的用途，也不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司自股东大会审议通过之日起将9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
监 事 会
二〇一二年七月三十一日