证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工  振华B股 编号：临2012-12

  上海振华重工（集团）股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2012年7月30日召开，本次会议采用书面通讯方式，应到13人，实到13人，本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，一致审议通过了如下议案：

  一、 关于购买低风险理财产品的议案

  为提高存量资金收益，充分利用公司现金流，在不影响资金整体流动性和安全性的基础上，董事会同意授权公司管理层在2012年度适时购买银行低风险理财产品，1月至12月累计发生金额不超过公司最近一期经审计净资产金额的50％。

  董事会同意此议案并授权管理层办理相关具体事项。

  特此公告。

  上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

  2012年8月1日