因中邮创业基金管理有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会任期届满，经本公司2012度第一次临时股东会会议审议通过：选举吴涛、俞昌建、毕劲松、章干泉、金昌雪、周克等6名人员出任公司第三届董事会非独立董事，其中吴涛、俞昌建、章干泉为上届董事连任。

  鉴于公司第二届董事会的三名独立董事均已连续两届担任本公司独立董事，根据本公司章程“独立董事连任时间不得超过六年”的规定，选举王忠林、刘桓、戴昌久3名人员为公司第三届董事会独立董事。

  同时，本公司经第三届董事会第一次会议审议通过：选举吴涛连任公司董事长。

  上述董事变更事项已向北京证监局报备。

  特此公告。

  中邮创业基金管理有限公司

  2012年8月1日

  附：新任董事简历：

  毕劲松：硕士研究生。曾任中国人民银行金融管理司主任科员；国泰证券投资银行部副总经理；北京城市合作银行阜裕支行行长；国泰证券北京分公司总经理；国泰君安证券北京分公司总经理兼党委书记；中富证券有限责任公司筹备工作组长；中富证券有限责任公司董事长兼总裁；民生证券有限责任公司副总裁；首创证券有限责任公司副总经理；现任首创证券有限责任公司总经理，兼任京都期货有限公司董事长。

  金昌雪：大学本科。曾任职于北京煤炭管理干部学院（期间曾赴日本东丽大学任教、赴日本埼玉大学研究生院进修）；日本住友银行北京代表处职员、代表；日本三井住友银行北京代表处副代表见北京分行筹备组副组长；2008年3月至今，任三井住友银行（中国）有限公司北京分行副行长、总行行长助理。（2011年3月退休后接受返聘，职务不变）

  周克：硕士研究生。曾任中信实业银行北京分行制度科科长；中信实业银行总行开发部副总经理；中信实业银行总行阜成门支行行长；首创证券有限公司副总经理；现任中邮创业基金管理有限公司总经理；

  王忠林：曾在中国人民银行总行办公厅任职；在中国证券监督管理委员会任职，历任法律部稽查处负责人；稽查局信访处副处长、处长；办公厅信访办主任；2009年3月，自中国证监会退休。

  刘桓：大学本科。曾就职于北京市朝阳区服务公司；1978年至1982年，就读于中央财经金融学院；1982年7月至今，就职于中央财经大学，现任中央财经大学税务学院副院长。期间于2004年4月至2005年6月，在北京市地方税务局挂职锻炼，任职局长助理。

  戴昌久：法学硕士。曾在财政部条法司工作（1993年美国波士顿大学访问学者）；曾任职于中洲会计师事务所；1996年2月至今，任北京市昌久律师事务所（主任 / 支部书记）。期间任北京市律师协会五届、六届理事会理事；北京市律师协会预算委员会副主任、主任；北京市律师协会税务专业委员会副主任；全国律师协会财务委员会委员；曾任：南方基金管理公司、(香港) 裕田中国发展有限公司 独立董事；现任：深圳天源迪科信息技术股份有限公司、信达金融租赁有限公司独立董事。