证券代码：600760 证券简称：中航黑豹 公告编号：临2012－19

中航黑豹股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议暨

对2011年年报更正的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中航黑豹股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2012年7月25日发出会议通知，会议于2012年7月31日上午9时以通讯方式召开。参会董事应到9名，亲自参会9名，5名监事和全部高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长田学应先生主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：

一、《关于对2011年年报更正的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）。具体更正内容如下：

本公司已于2012年4月21日在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了2011年年报。经公司对2011年年报自查，现将发现的问题进行更正如下：

1、2011年年报更正情况

因统计方法错误导致公司部分数据披露错误，现将相关内容更正如下：

（一）“十、重要事项”之“（五） 报告期内公司重大关联交易事项”中“1、与日常经营相关的关联交易”中部分项目：

单位：元

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易金额
			更正前	更正后
柳州市方盛汽车商贸有限公司	其他	购买商品		5,369,376.50
柳州市方盛汽车商贸有限公司	其他	销售商品	165,241,586.50	70,618,112.15

（二）“十、重要事项”之“（五） 报告期内公司重大关联交易事项”中“2、其他重大关联交易”增加内容：

子公司柳州乘龙专用车有限公司与柳州市方盛汽车商贸有限公司本年发生受托支付业务110,709,465.00元。

（三）“十一、财务会计报告”之“（八）关联方及关联交易”中“4、关联交易情况”之“（1）采购商品/接受劳务情况表”中部分项目：

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	更正前	更正后
柳州市方盛汽车商贸有限公司	底盘	市场价		5,369,376.50

“出售商品/提供劳务情况表”部分项目：

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	更正前	更正后
柳州市方盛汽车商贸有限公司	专用车	市场价	165,241,586.50	70,618,112.15

（四）“十一、财务会计报告”之“（八）关联方及关联交易”中“4、关联交易情况”增加“（5）其他关联交易”：

子公司柳州乘龙专用车有限公司与柳州市方盛汽车商贸有限公司本年发生受托支付业务110,709,465.00元。

2、本次更正对公司2011年年度财务报告的影响

本次更正对公司2011年年度财务报告资产、负债、所有者权益没有影响，因上述更正给投资者和年度报告使用者带来的不便，公司深表歉意。

二、《关于补充审议控股子公司2011年度关联交易的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权。 详见公司发布的临2012－21公告）

特此公告。

中航黑豹股份有限公司董事会

2012年7月31日

证券代码：600760 证券简称：中航黑豹 公告编号：临2012－20

中航黑豹股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中航黑豹股份有限公司第六届监事会第八次会议于2012年7月25日发出会议通知，会议于2012年7月31日上午11时以通讯方式召开。会议应到监事5名，实到5名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由何建新先生主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：

一、《关于2011年年报更正的议案》(同意5票，反对0票，弃权0票)

监事会认真检查了公司 2011年度的财务报告，同意公司董事会对2011年年报作出的更正。

二、《关于补充审议控股子公司2011年度关联交易的议案》(同意5票，反对0票，弃权0票)

特此公告。

中航黑豹股份有限公司监事会

2012年7月31日

证券代码：600760 证券简称：中航黑豹 公告编号：临2012－21

中航黑豹股份有限公司

关于补充审议控股子公司2011年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司于2011年4月28日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于2011年日常经营性关联交易的议案》（详见2011年4月30日披露的《关于2011年日常经营性关联交易的公告》）。截止2011年末，与公司控股子公司—柳州乘龙专用车有限公司有关的部分关联交易实际发生额超出了年初预计发生额度，对超出部分的关联交易已经2012年7月31日公司召开的第六届董事会第十三次会议审议通过。

一、关联交易情况

单位：元

公司名称	交易内容	交易对方	2011年初预计 总金额	2011年度实际发生额	超出部分的 额度
本公司控股子公司—柳州乘龙专用车有限公司	销售整车及上装	柳州市方盛汽车商贸有限公司	50,000,000.00	70,618,112.15	20,618,112.15
	受托支付 业务		0	110,709,465.00	110,709,465.00

柳州乘龙与方盛商贸2011年度共计发生受托支付业务110,709,465.00元，具体情况如下：

1、柳州乘龙与方盛商贸2000万元与4300万元系双方贷款到期的受托支付业务；柳州乘龙开展的信用证业务系维持与银行之间的贷款业务，与方盛商贸开展的4000万元受托支付业务。

2、柳州乘龙的经销商与方盛商贸存在业务往来，三方商定柳州乘龙销售给经销商的7,709,465.00元由方盛商贸直接付给柳州乘龙，支付后方盛商贸不再支付所欠经销商货款。

二、关联方和关联关系

柳州市方盛汽车商贸有限公司

1、关联方介绍

柳州市方盛汽车商贸有限公司，住所：柳州市东环路73号；法定代表人：周德；注册资本：人民币1500万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：商用车、东风风行品牌汽车销售、华泰品牌汽车销售、比亚迪品牌汽车销售、汽车配件、金属材料（不含贵稀金属、钨、锡、锑）、普通机械、电器机械及器材、橡胶制品、塑料制品、建筑材料、五金、交电、日用百货、日用杂品销售；制冷设备销售及售后服务、润滑油销售；以下项目仅限分支机构经营：长城品牌汽车、海马品牌汽车销售；二类机动车维修（小型车辆维修）。

2、关联关系

广西方盛实业股份有限公司持有柳州市方盛汽车商贸有限公司55%的股份，且持有柳州乘龙专用车有限公司49%的股份，柳州乘龙专用车有限公司为本公司的控股子公司。依照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司与柳州市方盛汽车商贸有限公司构成关联关系，本次交易属于关联交易。

三、定价政策

上述交易按照可比的同类市场价格进行定价，结算方式等交易事项与同类销售商一致。

四、关联方履约能力

上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与本公司及本公司控股子公司以前年度的关联交易中资信情况良好。

五、交易目的及交易对上市公司的影响

公司控股子公司与关联方的关联交易能充分利用双方的资源和优势为公司控股子公司的市场经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。本关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东的利益的情形，也不影响公司的独立性，公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、关联交易审议程序

（一）本关联交易无关联董事回避表决情况。

（二）独立董事事前认可情况及独立意见

公司独立董事焦宗夏、周其勇、万辉对该项关联交易进行了事前审核，一致同意提交公司董事会审议。

独立意见：同意子公司同关联方所进行的本关联交易；本关联交易按照公开、公平的原则进行，价格公平合理，决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，符合公司日常生产经营需要，没有损害公司和全体股东的利益。

（三）本关联交易尚需提交股东大会补充审议。

七、备查文件

1、独立董事关于第六届董事会第十三次会议有关议案事前认可的书面意见；

2、第六届董事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第十三次会议有关议案的独立意见。

特此公告。

中航黑豹股份有限公司董事会

2012年7月31日