股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2012-017

  江苏红豆实业股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况

  ●本次会议无新议案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  江苏红豆实业股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年8月1日上午9:30在公司会议室召开，出席会议股东及股东代表共计5人，代表股份269719230股，占公司股份总数的48.13%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会、监事会成员和高级管理人员列席了会议，本次会议由公司董事会召集，公司董事长周宏江先生主持。

  二、提案审议情况

  大会以记名投票表决方式通过了以下议案：

  1、关于修改《公司章程》相关条款的议案

  同意票269719230股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

  2、关于聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构的议案

  同意票269719230股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

  三、律师见证情况

  公司2012年第二次临时股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师许成宝先生、徐睿先生见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、公司2012年第二次临时股东大会决议。

  2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏红豆实业股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  江苏红豆实业股份有限公司

  2012年8月1日