第六届董事会2012年第六次
临时会议决议公告
证券代码：600728 证券简称： 佳都新太 编号：临2012-034
佳都新太科技股份有限公司
第六届董事会2012年第六次
临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（ 以下简称“公司” ）第六届董事会2012年第六次临时会议于2012年7月31日以传真表决方式召开。公司共有董事9人，参加表决董事9人，会议经审议通过了以下议案：
一、关于《公司章程》中注册资本变更的议案。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]84号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）3800万股。广东正中珠江会计师事务所有限公司已于2012年7月10日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具广会所验字[2012]第 11006510040号《验资报告》。公司总股本由原来的324,800,338股，变更为362,800,338股，因此变更《公司章程》以下条款：
1、原章程第六条：
公司注册资本为人民币32,480.0338万元。
现变更为：
公司注册资本为人民币36,280.0338万元。
2、原章程第二十五条：
公司1998年配股前经转送股股本结构为：股份总数15,700万股，其中发起人持有10,000万股，其他股东持有5,700万股。公司1998年配股后股本结构为：股份总数18,946.018万股，其中发起人持有11,806.018万股，其他股东持有7,140万股。
2000年配股后股本总额为20,818.018万股。
2010年6月公积金转增股本后股本总额为32,480.0338万股。
现变更为：
公司1998年配股前经转送股股本结构为：股份总数15,700万股，其中发起人持有10,000万股，其他股东持有5,700万股。公司1998年配股后股本结构为：股份总数18,946.018万股，其中发起人持有11,806.018万股，其他股东持有7,140万股。
2000年配股后股本总额为20,818.018万股。
2010年6月公积金转增股本后股本总额为32,480.0338万股。
2012年7月非公开发行后公司的股本总额为36,280.0338万股。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司（以下简称高新供应链公司）向交通银行申请15500万元综合授信额度并由佳都新太提供最高18600万元担保的议案。
因高新供应链公司开展供应链服务业务需要，特向交通银行股份有限公司广州天河北支行（下简称交行）申请15500万元综合授信，现佳都新太同意为高新供应链公司自公告之日起至2013年8月28日期间与交行签订的全部主合同提供最高额保证，最高担保债权额度为18600万元。授权高新供应链公司董事会签署及办理相关授信事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于全资子公司高新供应链公司向工商银行申请5700万元综合授信额度并由佳都新太提供最高5700万元担保的议案。
因高新供应链公司开展供应链服务业务需要，特向中国工商银行股份有限公司广州北京路支行申请5700万元综合授信额度，现佳都新太同意为高新供应链公司提供担保，担保期限一年，最高担保债权额度为5700万元。授权高新供应链公司董事会签署及办理相关授信事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于全资子公司广州新太技术有限公司（以下简称新太技术）向交通银行申请1000万元综合授信额度并由佳都新太提供最高1000万元担保的议案。
因新太技术开展业务需要，特向交通银行股份有限公司广州天河北支行（下简称交行）申请1000万元综合授信，现佳都新太同意为新太技术公司在2012年7月2日至2013年6月26日期间与交行签订的全部主合同提供最高额保证，最高担保债权额度为1000万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、关于佳都新太为全资子公司广州新太技术有限公司与Sybase签订合同提供最高1320万元担保的议案。
基于广州新太技术有限公司（以下简称新太技术）在赛贝斯（中国）有限公司（以下简称Sybase）业务的快速增长状态，新太科技为全资子公司新太技术与Sybase签订合同提供担保。担保范围为Sybase和新太技术所签订的所有订单及可能产生的权利义务关系的文件（“主合同”），包括Sybase向新太技术提供产品及服务及/或提供付款帐期信用额度，担保总金额为人民币壹仟叁佰贰拾万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、关于于2012年9月3日召开2012年第四次临时股东大会的议案，审议以上担保事项的议案，详见股东大会通知公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司
董事会
2012-8-1
证券代码：600728 股票简称： 佳都新太 编号：临2012-035
佳都新太科技股份有限公司
关于召开2012年第四次
临时股东大会的通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2012年9月3日上午09：30
●股权登记日：2012年8月30日
●会议召开地点：公司会议室
●会议方式：以现场投票方式召开
佳都新太科技股份有限公司第六届董事会2012年第六次临时会议决定于2012年9月3日召开公司2012年第四次临时股东大会，有关事项如下：
一、会议时间：2012年9月3日上午9：30
二、会议地点：公司一楼会议室 地址：广州天河工业园建工路4号
三、会议内容：
1、 关于全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司向交通银行申请15500万元综合授信额度并由佳都新太提供最高18600万元担保的议案。
2、 关于全资子公司高新供应链公司向工商银行申请5700万元综合授信额度并由佳都新太提供最高5700万元担保的议案。
3、 关于全资子公司广州新太技术有限公司向交通银行申请1000万元综合授信额度并由佳都新太提供最高1000万元担保的议案。
4、 关于佳都新太为全资子公司广州新太技术有限公司与Sybase签订合同提供最高1320万元担保的议案。
四、参加会议办法：
1、出席会议对象：
（1）凡是2012年8月30日下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人代为出席会议和表决，该代理人不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
2、会议登记事项：
（1）凡有权出席股东大会的股东，持以下有效凭证办理股权登记：
法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人单位营业执照副本复印件、上交所证券帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件）、法人单位营业执照副本复印件、委托人上交所证券帐户卡。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明的原件及复印件、上交所股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示代理人有效身份证件原件及复印件、股东授权委托书（见附件）。
投票代理委托书至少应当在会议召开前二十四小时备置于公司住所。异地股东可以用信函或传真方式登记。
（2）登记时间：2012年8月31日08：30－12：00，13：30－17：30。
（3）登记地点：本公司董事会办公室。
3、出席会议者，食宿及交通费自理。
五、联系方法：
联系人：王文捷
联系电话：020-85550260
传真：020-85577907
联系地址：广州市天河软件园建工路4号
邮政编码：510665
佳都新太科技股份有限公司董事会
2012-8-1
附：授权委托书附件：
授 权 委 托 书
本人/本单位作为佳都新太科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2012年第四次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作明确指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
| 序号 | 议案 | 同意 | 不同意 | 弃权 | 回避 |
| 1 | 关于全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司向交通银行申请15500万元综合授信额度并由佳都新太提供最高18600万元担保的议案。 | ||||
| 2 | 关于全资子公司高新供应链公司向工商银行申请5700万元综合授信额度并由佳都新太提供最高5700万元担保的议案。 | ||||
| 3 | 关于全资子公司广州新太技术有限公司向交通银行申请1000万元综合授信额度并由佳都新太提供最高1000万元担保的议案。 | ||||
| 4 | 关于佳都新太为全资子公司广州新太技术有限公司与Sybase签订合同提供最高1320万元担保的议案。 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项对应的方格内选择一项，用“√”明确授意受托人投票。
委托人签名（法人单位请盖章）：
法人单位法定代表人签字：
委托人身份证号码（法人单位请填营业执照号码）：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日至 年 月 日
证券代码：600728 股票简称：佳都新太 编号：临2012-036
佳都新太科技股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人：广州高新供应链管理服务有限公司（以下简称“高新供应链”）、广州新太技术有限公司（以下简称“新太技术”）
● 本次担保数量：26,620万元。
● 本次担保无反担保。
● 本次担保后，本公司累计对子公司担保数量：26,620万元。无对外担保。
● 无逾期对外担保。
一、担保情况概述
因高新供应链公司开展供应链服务业务需要，特向交通银行股份有限公司广州天河北支行（下简称交行）申请15500万元综合授信，现佳都新太同意为高新供应链公司自公告之日起至2013年8月28日期间与交行签订的全部主合同提供最高额保证，最高担保债权额度为18600万元。授权高新供应链公司董事会签署及办理相关授信事宜。
因高新供应链公司开展供应链服务业务需要，特向中国工商银行股份有限公司广州北京路支行申请5700万元综合授信额度，现佳都新太同意为高新供应链公司提供担保，担保期限一年，最高担保债权额度为5700万元。授权高新供应链公司董事会签署及办理相关授信事宜。
本次担保后本公司累计为高新供应链提供担保数量为24,300万元。
因新太技术开展业务需要，特向交通银行股份有限公司广州天河北支行（下简称交行）申请1000万元综合授信，现佳都新太同意为新太技术公司在2012年7月2日至2013年6月26日期间与交行签订的全部主合同提供最高额保证，最高担保债权额度为1000万元。
基于广州新太技术有限公司（以下简称新太技术）在赛贝斯（中国）有限公司（以下简称Sybase）业务的快速增长状态，新太科技为全资子公司新太技术与Sybase签订合同提供担保。担保范围为Sybase和新太技术所签订的所有订单及可能产生的权利义务关系的文件（“主合同”），包括Sybase向新太技术提供产品及服务及/或提供付款帐期信用额度，担保总金额为人民币壹仟叁佰贰拾万元。
本次担保后本公司累计为新太技术提供担保数量为2320万元。
二、被担保人基本情况
广州高新供应链管理服务有限公司为本公司全资子公司，注册资本1000万元，目前主要从事全球一站式供应链管理业务，包括金融供应链管理业务、国际货运代理、货物和技术进出口、计算机软硬件服务及销售等业务。截止2011年12月31日，资产总额：272,551,787.08元，负债总额：237,425,871.00元，净资产：35,125,916.08元，2011年实现营业收入262,291,121.07元，净利润：5,406,694.23元。
广州新太技术有限公司为本公司全资子公司，目前主要从事ICT高增值产品分销业务，注册资本：1000万元。截止2011年12月31日，资产总额：88,426,554.17元，负债总额：68,977,242.18元，净资产：19,449,311.99元，2011年实现营业收入164,882,286.22元，净利润：7,401,943.56元。
三、董事会意见
本公司第六届董事会2012年第六次临时会议于2012年7月31日审议通过上述担保事项，上述担保尚需提交股东大会审议。
四、公司累计对外担保数额及逾期担保数额
上述担保生效后，公司对全资子公司的累计担保金额为26,620万元。公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
本公司第六届董事会2012年第六次临时会议决议。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司
2012年8月1日