证券代码：600359 证券简称：*ST新农 编号：2012-036号

  新疆塔里木农业综合开发股份

  有限公司2012年第三次

  临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  ●本次股东大会没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第三次临时股东大会于2012年8月1日上午11时在公司会议室以现场方式召开，本次会议召集人公司董事会已于2012年7月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》发布了关于召开本次股东大会的通知。出席本次会议的股东及股东代表共计5人，所持股份为163217739股，占公司总股本321000000股的50.85％，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长汪天仁先生主持。大会的召集、召开的方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  二、提案审议情况

  会议以书面记名投票表决方式审议通过了如下议案：

  一、《关于向实际控制人及其关联方借款的议案》；

  （表决结果：同意股数163217739股，占出席会议表决股东持股数的 100 %；反对股数 0 股；弃权 0 股。）

  二、《关于为控股子公司提供借款的议案》；

  （表决结果：同意股数163071600股，占出席会议表决股东持股数的99.91%；反对股数146139股；弃权 0 股。）

  三、《关于为阿拉尔新农棉浆有限责任公司借款提供担保的议案》；

  （表决结果：同意股数163217739股，占出席会议表决股东持股数的 100 %；反对股数 0 股；弃权 0 股。）

  四、《关于修订<公司章程>的议案》；

  （表决结果：同意股数163217739股，占出席会议表决股东持股数的 100 %；反对股数 0 股；弃权 0 股。）

  五、《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》。

  （表决结果：同意股数163217739股，占出席会议表决股东持股数的 100 %；反对股数 0 股；弃权 0 股。）

  三、律师见证情况

  本次股东大会邀请了北京国枫凯文律师事务所律师朱明先生见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格以及表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

  四、备查文件目录

  （一）公司2012年第三次临时股东大会通知、决议、决议公告。

  （二）北京国枫凯文律师事务所关于公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

  董事会

  2012年8月2日

  证券代码：600359 证券简称：*ST新农 编号：2012-037号

  新疆塔里木农业综合开发股份

  有限公司

  关于股票交易异常波动的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股票交易异常波动的具体情况

  公司股票于2012年7月27日、30日、31日连续三个交易日交易价格触及跌幅限制。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于异常波动。

  二、公司关注并核实的相关情况

  经向公司管理层及控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司及实际控制人新疆生产建设兵团农一师国资委询证，除已公告的事项外，公司不存在应披露而未披露的信息。

  三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

  本公司董事会确认除已公告的事宜外，本公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

  四、风险提示

  公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息以公司在指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

  二零一二年八月二日