证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2012-018

  广晟有色金属股份有限公司

  第五届董事会2012年第五次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会2012年第五次临时会议于2012年7月25日以书面及传真形式发出会议通知，2012年8月1日以通讯方式召开。本次会议应到董事11 名, 实到董事11名，叶列理董事长主持此次会议；会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。本次会议作出决议如下：

  以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于同意

  控股子公司银行贷款并提供担保的议案。具体是：

  本公司控股子公司—广东富远稀土新材料股份有限公司（以下简称“富远公司”，我司持有富远公司99.98%股份）因生产经营需要，拟向农业银行平远县支行申请4600万元银行贷款，期限三年，该资金将用于富远公司置换其在交通银行的5000万元一年期贷款（即将于2012年9月份到期）。为保证该公司生产经营活动的正常开展，从而使公司获得更好的收益，公司拟同意富远公司的上述银行贷款并拟为其提供4600万元的连带责任担保，期限三年。

  本议案将提请公司下次召开的股东大会进行审议表决。

  广晟有色金属股份有限公司董事会

  二○一二年八月一日

  证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2012-019

  广晟有色金属股份有限公司

  为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：

  广东富远稀土新材料股份有限公司（以下简称“富远公司”）

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量：

  本公司控股子公司富远公司拟向农业银行平远县支行申请4600万元人民币的银行贷款，公司拟为其上述银行贷款提供4600万元的连带责任担保，期限三年。

  ● 本次是否有反担保：无反担保

  ● 对外担保累计数量：11500万元

  ● 对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  广晟有色金属股份有限公司于2012 年8月1日召开的第五届董事会2012年第五次临时会议，审议通过了《关于同意控

  股子公司银行贷款并提供担保的议案》。本公司控股子公司富远公司因生产经营需要，拟向农业银行平远县支行申请4600万元银行贷款，期限三年，该资金将用于富远公司置换其在交通银行的5000万元一年期贷款（即将于2012年9月份到期）。为保证该公司生产经营活动的正常开展，从而使公司获得更好的收益，公司拟同意富远公司的上述银行贷款并拟为其提供4600万元的连带责任担保，期限三年。

  本议案将提请公司下次召开的股东大会进行审议表决。

  二、被担保人基本情况

  富远公司是本公司控股子公司；注册资本7500万元；成立日期：2002年12月17日；注册地点：广东省梅州市平远县坝头镇程西村；法定代表人：郭省周；经营范围：稀土分离冶炼开发。销售混合稀土、稀土氧化物、稀土金属、化工原料（不含化学危险品）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（按[2003]粤外经贸发登私字第292号资格证书经营）。

  截止2011年12月31日，富远公司资产总额61874.62万元，负债总额39048.87万元（其中银行贷款 12900 万元），净资产22825.75万元，资产负债率63%。2011年富远公司净利润为11014.40万元，2012年上半年预计净利润为1817万元(未经审计）。

  三、担保协议的签署

  本公司拟发生的为控股子公司的担保将在公司董事会审议通过后，与具体银行签订担保合同。

  四、董事会意见

  公司董事会认为：富远公司为本公司绝对控股子公司，各方面运作正常，具有偿还债务的能力，为保证其经营活动的正常开展，本公司为其在银行借款方面提供担保，将对该公司的生产经营和借贷融资起到一定的促进作用。同时该公司作为本公司之控股子公司，公司可以随时监控该公司的财务状况，控制风险。董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司整体利益 。董事会同意公司为其提供担保。

  公司独立董事对本次担保的意见：本次担保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证下属子公司不断发展的资金需求。富远公司目前经营情况正常，具有偿还债务的能力，整体风险不大。我们一致认为：上述担保事项符合有关法规规定及全体股东的整体利益，同意本次担保事项。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  完成上述担保后，公司累计对外担保总额11500万元，占公司净资产值的23.88%，无逾期担保。

  六、备查文件目录

  1、广晟有色第五届董事会2012年第五次临时会议决议；

  2、独立董事意见；

  3、富远公司最近一期的财务报表；

  4、富远公司营业执照复印件。

  特此公告。

  广晟有色金属股份有限公司董事会

  二○一二年八月一日