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    上海阳晨投资股份有限公司第六届董事会第二次会议
    (通讯表决方式)决议公告
    2012-08-02       来源:上海证券报      

      证券代码:900935 证券简称:阳晨B股 编号:临 2012—018

      上海阳晨投资股份有限公司第六届董事会第二次会议

      (通讯表决方式)决议公告

      特别提示

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      上海阳晨投资股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第二次会议通知于2012年7月23日以电子邮件和书面方式送达公司全体董事,会议于2012年8月1日上午以通讯方式召开,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

      一、审议“关于对公司原董事长徐菲女士进行离任经济责任审计的议案”。

      (表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票)

      二、审议“关于聘任李晨先生为公司证券事务代表的议案”。

      (表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票)

      附:李晨先生简历

      上海阳晨投资股份有限公司

      董事会

      二○一二年八月一日

      李晨,男,1983年7月生,中共党员,法学学士,硕士研究生(在读)。2005年8月参加工作,2007年3月获得董事会秘书资格,2011年12月获得中国证券业从业资格。历任上海光明律师事务所律师助理,上海市城市建设投资开发总公司水务事业部办公室业务主管,上海城投控股股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任助理。