A股简称： 广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2012—17

  H 股简称：广汽集团 H 股代码：02238

  广州汽车集团股份有限公司

  第三届董事会第3次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2012年7月31日，广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第3次会议以通讯方式召开，会议应参加董事15名，实际参与表决董事15名，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议审议并通过《关于转让广汽三菱汽车有限公司50%股权的议案》，拟将广汽三菱汽车有限公司（现注册资本17亿元人民币）50%股权以底价13.92亿元人民币的价格通过公开挂牌方式转让给符合设定条件的企业，并授权公司经理层具体负责股权转让的相关报批及文件（包括但不限于股权转让合同、合营合同、公司章程等）签署等事宜。

  表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  广州汽车集团股份有限公司董事会

  2012年8月1日

  A股简称： 广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2012—18

  H 股简称：广汽集团 H 股代码：02238

  广州汽车集团股份有限公司首次公开发行A股股票吸收合并广汽长丰汽车股份有限公司实施进展情况公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  本公司于2012年3月29日以首次公开发行A股股票吸收合并广汽长丰汽车股份有限公司（以下简称“广汽长丰”）实现A股上市（以下简称“本次换股吸收合并”）。根据相关法律法规及规范性文件的规定，现将本公司本次换股吸收合并实施进展情况报告如下：

  一、关于广汽长丰注销

  广汽长丰已于2012年3月20日起终止上市。目前公司注销的相关手续正在办理中。

  二、关于合资公司设立

  根据换股吸收合并方案，本次换股吸收合并完成后，本公司拟以广汽长丰相关资产设立由本公司及外方分别持有50%股权的合资公司。

  目前，本公司已经以原广汽长丰长沙星沙生产基地相关资产设立全资子公司广汽三菱汽车有限公司（以下简称“广汽三菱”），注册资本17亿元人民币。本公司董事会于2012年7月31日召开第三届董事会第3次会议，审议通过《关于转让广汽三菱汽车有限公司50%股权的议案》，决定通过公开挂牌转让方式以底价13.92亿元出让本公司持有的广汽三菱50%股权，以实现合资公司的设立。

  目前，相关工作正在推进中。

  本公司将加紧实施本次换股吸收合并方案，按照相关规定以及中国证监会的批复履行相关程序并及时公告实施进展情况。

  本公司指定的境内信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

  特此公告。

  广州汽车集团股份有限公司董事会

  2012年8月1日