证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2012-019

  江苏舜天股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

  2、本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况：

  江苏舜天股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年8月1日在南京市软件大道21号B座公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共计7人，代表股份220,428,090 股，占公司总股本的50.46%。会议由公司董事长黄旭芒先生主持。

  公司2012年第二次临时股东大会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况：

  会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

  以220,428,090 股同意（占出席会议有表决权股份的100%）、0股反对、0股弃权审议通过关于修改《公司章程》第一百六十三条、第一百六十四条的议案。

  三、律师见证情况：

  本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所杨亮、皇甫京昊律师见证并出具法律意见书，认为：“贵公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。”

  四、备查文件：

  1、经与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；

  2、见证律师出具的法律意见书。

  特此公告。

  江苏舜天股份有限公司董事会

  二零一二年八月二日