证券代码：600313       证券简称：中农资源             编号：临2012－021

中垦农业资源开发股份有限公司

2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中垦农业资源开发股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年8月2日上午9：30在北京市西城区阜外大街甲28号（京润大厦西楼12层）召开。出席会议的股东及代理人共3名，代表股份148,295,219 股，占公司股份总数的48.75%。会议由董事长李学林先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员、律师出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。大会以记名投票表决的方式形成如下决议：

1、《中垦农业资源开发股份有限公司章程修正案》
股东名称	代表股份数	同意股数	同意比例(%)	反对股数		弃权股数
中国农垦（集团）总公司	100,100,000	100,100,000	67.50
上海弘腾投资中心（有限合伙）	17,775,219	17,775,219	11.99
北京湘鄂情股份有限公司	30,420,000	30,420,000	20.51
股份合计:	148,295,219	148,295,219	100.00
议案通过
2、《中垦农业资源开发股份有限公司分红政策及未来三年股东回报规划（2012-2014年）》
股东名称	代表股份数	同意股数	同意比例(%)	反对股数	弃权股数
中国农垦（集团）总公司	100,100,000	100,100,000	67.50
上海弘腾投资中心（有限合伙）	17,775,219	17,775,219	11.99
北京湘鄂情股份有限公司	30,420,000	30,420,000	20.51
股份合计:	148,295,219	148,295,219	100.00
议案通过

本次会议经北京市星河律师事务所王卫兵、赵艳华律师见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告

中垦农业资源开发股份有限公司董事会

2012年8月2日