证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2012-036

  山东民和牧业股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  1、会议召集人：山东民和牧业股份有限公司董事会

  2、会议召开时间：2012年8月3日上午9时

  3、股权登记日：2012年7月30日

  4、会议召开地点：山东省蓬莱市南关路2-3号公司二楼会议室

  5、会议召开方式：现场投票

  6、公司已于2012年7月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《山东民和牧业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。

  7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东（含代理人）共计4人，代表股份133,025,124股，占公司有表决权股份总数的44.04%。

  公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议通过《关于变更沼气提纯压缩项目实施主体和实施地点的议案》

  表决结果为：赞成133,025,124股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%。

  2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司山东民和生物科技有限公司增资的议案》

  表决结果为：赞成133,025,124股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%。

  3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

  表决结果为：赞成133,025,124股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%。

  4、审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

  表决结果为：赞成133,025,124股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%。

  5、审议通过《关于制定<公司未来三年（2012年—2014年）股东回报规划>的议案》

  表决结果为：赞成133,025,124股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%。

  五、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所律师发表意见：本所律师认为，公司2012年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《山东民和牧业股份有限公司章程》的有关规定，均为合法有效。

  六、备查文件：

  1、山东民和牧业股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2、上海市锦天城律师事务所关于山东民和牧业股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  山东民和牧业股份有限公司董事会

  二○一二年八月四日